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广州市香雪制药股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州市香雪制药股份有限公司 （以下简称“公司”）法 人治理结构，保障监事和监事会依法有效地履行监督职责，规范监事会的议事方 式和表决程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下 简称“中国证监会”）颁布的《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件 及《广州市香雪制药股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定， 制订本规则。 第二条 公司监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总经理 及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权 益。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监 事 第四条 监事由股东代表和公司职工代表担任，其中职工代表监事不得少于 公司监事人数的1/3。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表监 事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第五条 监事应当具备以下条件： （一）具备与股东、职工和其他相关利益者进行交流的能力，能够维护所有 者的权益； （二）坚持原则，清正廉洁，办事公道； （三）具有法律、财务等方面的专业知识或经验。 凡是《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁 入者、并且禁入尚未解除的人士，不得担任公司的监事。 公司董事、总经理和其他高级管理人员在任职期间，其本人及其配偶和直系 亲属不得兼任或担任公司监事；最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员 的监事人数不得超过公司监事总数的1/2。 第六条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和 勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 第七条 监事任期每届为3 年。监事任期届满，连选可以连任。 第八条 监事可以在任期届满以前提出辞职，监事辞职应当向监事会提交书 面辞职报告。 第九条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员 低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和 公司章程的规定，履行监事职务。 第十条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。 第十一条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建 议。 第十二条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的， 应当承担赔偿责任。 第十三条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或公司章程 的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第十四条 公司积极探索对监事的考核激励办法，以便形成对监事的长效激 励机制，确保监事与上市公司利益保持一致。 第三章 监事会的职权 第十五条 公司设监事会。监事会由3 名监事组成，其中股东代表监事2 名， 职工代表监事1 名。 监事会设主席1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。 监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职务或者不履行职 务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 第十六条 监事会对股东大会负责，行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主 持股东大会职责时召集和主持股东大会； （六）向股东大会提出提案； （七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起 诉讼； （八）