现代投资股份有限公司2013年度内部控制评价报告.pdfVIP

证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2014-010 现代投资股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告 现代投资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合 本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2013年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重大声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，并评价其有效性是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能