成都振芯科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议.PDFVIP

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2014-041 成都振芯科技股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、更改、否决的议案。 2 、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采取现场方式召开。 一、 会议召开和出席情况 成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年第二 次临时股东大会于2014年5月12 日上午10:00在成都市高朋大道1号一楼会议室召 开。本次会议采取现场投票的表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，董事 长莫晓宇先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士 出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 出席本次会议的股东（或委托代理人）共10名，所持（或代理）有表决权的 股份总数119,065,002股，占公司股份总数的42.8291% 。 二、 提案审议情况 本次股东大会以现场记名投票的方式审议通过了如下议案： 1. 以累积投票方式审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 同意选举莫晓宇先生、谢俊先生、柏杰先生、徐进先生、徐奕先生和杨国勇 先生为第三届董事会非独立董事成员，任期自本次股东大会选举通过之日起三 年。选举结果如下： （1）选举莫晓宇为公司第三届董事会非独立董事 选举结果：获得表决权股份 119,065,002 股，占出席会议股东所持有表决权 股份总数的100%。 （2 ）选举谢俊为公司第三届董事会非独立董事 选举结果：获得表决权股份 119,065,002 股，占出席会议股东所持有表决权 股份总数的100%。 （3 ）选举柏杰为公司第三届董事会非独立董事 选举结果：获得表决权股份 119,065,002 股，占出席会议股东所持有表决权 股份总数的100%。 （4 ）选举徐进为公司第三届董事会非独立董事 选举结果：获得表决权股份 119,065,002 股，占出席会议股东所持有表决权 股份总数的100%。 （5 ）选举徐奕为公司第三届董事会非独立董事 选举结果：获得表决权股份 119,065,002 股，占出席会议股东所持有表决权 股份总数的100%。 （6 ）选举杨国勇为公司第三届董事会非独立董事 选举结果：获得表决权股份 119,065,002 股，占出席会议股东所持有表决权 股份总数的100%。 以上当选非独立董事的简历详见公司于2014 年4 月25 日在中国证监会创业 板指定信息披露网站刊载的相关文件。在第三届董事会选举新任董事长、董事会 各专业委员会委员和高级管理人员之前，公司现任董事长、董事会各专业委员会 委员和高级管理人员将继续履行职责。 2. 以累积投票方式审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》 同意选举曾勇先生、赵泽松先生和傅江先生为第三届董事会独立董事成员， 任期自本次股东大会选举通过之日起三年。选举结果如下： （1）选举曾勇先生为公司第三届董事会独立董事 选举结果：获得表决权股份 119,065,002 股，占出席会议股东所持有表决权 股份总数的100%。 （2 ）选举赵泽松先生为公司第三届董事会独立董事 选举结果：获得表决权股份 119,065,002 股，占出席会议股东所持有表决权 股份总数的100%。 （3 ）选举傅江先生为公司第三届董事会独立董事 选举结果：获得表决权股份 119,065,002 股，占出席会议股东所持有表决权 股份总数的100%。 以上当选独立董事的简历详见公司于2014 年4 月25 日在中国证监会创业板 指定信息披露网站刊载的相关文件。在第三届董事会选举新任董事长、董事会各 专业委员会委员和高级管理人员之前，公司现任董事长、董事会各专业委员会委 员和高级管理人员将继续履行职责。 3. 以累积投票方式审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》 同意选举王心国先生和胡彪先生为