万达集团最新版成本体系新制度培训手册.ppt

* * 3、项目管理制度中关于年度奖金考核的相关规定。 经营性物业和回迁物业年度考核系数=计划系数×50%＋成本系数×25%＋质量系数×25%； 销售性物业年度考核系数=计划系数×15%＋销售系数×60%＋成本系数×10%＋质量系数×15%。 * 成本考核系数（年度）： 1）考核计算公式： 年度考核成本分数=100-招投标通报×60%-成本动态控制×40% 2）考核指标确定： 招投标违规一次扣2分； 成本动态控制每细项如超目标成本一次扣2分。 * 三、对各项目制度执行情况的评价 1、本年度指导检查组对各项目的年终排名，主要根据股份公司成本控制部和审计部对各项目进行备案资料审查、投诉调查、例行检查发现的各类问题及下发的各类通报、整改通知等。按照从低至高进行排序，具体遵循下述原则： * 1）审计通报； 2）审计整改通知/成本系统通报批评/投诉调查成立； 3）成本整改通知； 4）工作提示； 5）不符合制度的定标审批； 6）变更、签证、成本档案等日常管理； 7）招标文件、标函分析等编写水平，招标整体组织能力。 * 2、今后对各项目年终排名和项目奖金考核按照评分的方法，进行量化评价。 详见项目制度执行情况评价表。 谢谢聆听！ 2010年2月27日 1月16日 制度培训会上 齐总已将股份公司成本制度重点内容做了系统的培训与讲解，相信大家现在还记忆忧心，今天我从制度整体的构架与编排， 现场签证10版与08版基本没有发生变化，只是将四张表格改为二张表格，内容是一致的，下面我就简单地介绍一下现场签证的范围等。二级审核：第一级项目公司工程部、成本部；第二级项目公司工程副总、成本副总、总经理。 * 正常类：可做到事前控制，能遵循“先估价后施工”原则的现场签证；特急类签证：不能做到事前控制，同时又必须立即执行，而且延缓实施会造成更大损失的现场签证。发生24小时内，报集团成本部备案，特急类现场签证的界定由项目公司工程副总界定。 * 签证责任人：1、2万元及以下：项目公司工程副总；2、2-10万元：项目公司总经理；3、10万元及以上：项目公司总经理。现场签证实施后，项目公司工程部、成本部、监理及施工单位对每月25日前已实施完毕的现场签证进行确认，未经确认的现场签证在工程结算时不予考虑（此条款须在施工合同中明确）。 * 现场签证：应报齐所需的签证原因、依据、工程量计算过程及计算依据（施工图、有效现场签认记录及简图、文字说明等）、组价明细及依据（原合同清单、报价洽价、询价、信息价等），除昆明、南昌公司外，其他公司几乎均存在现场签证后补现象，甚至个别公司将变更、签证采取补充协议的方式处理，还有的签证不是以工程量或描述，而是以工的方式签证，并且工日数比较大。 * 由于市场是千变万化，而且开发过程中有很多不可预见的因素，因此必须对整个成本进行过程上的动态管理，而要进行有效的动态管理，必须建立详细的和可操作性的动态成本信息系统以及保持动态监控。成本部负责建立工程类成本台帐（包括合同及无合同费用台帐、设计变更台帐、现场签证台帐和成本超支报警台帐）。项目公司每季末月25-28号上报成本动态控制报表及项目成本分析。对成本细项超支要求项目公司必须提前预警，集团成本部将重点考核项目公司此项工作。（工程成本细项。针对每一开发项目由成本部按是施工计划将目标成本分解设置阶段控制目标，若某个阶段成本超该阶段成本控制目标，就等于超成本细项，成本部进行成本超支预警） * 08版制度：不使用预备费：100万元以下最终审批人成本部总经理；100万元以上报主管成本副总裁； * 08版制度：使用予备费：最终审批人主管成本副总裁； * 08版制度：主管项目副总裁—集团成本部—主管成本副总裁—集团经营决策委员会批准。 * 成本动态管理过程中，需建立成本台帐，做好成本动态控制报表，控制好施工过程中的现场签证和设计变更等工作。 * 重点提一下：原先额度在50万元以下。1、项目公司要在一季度末上报全年结算计划；2、结算工作要“早”，要求结构完成后一个月内完成重计量工作；3、今年结算资料必须要完善，集团成本部将关注总价包干和综合单价包干工程的合理性；4、项目公司必须无条件配合“三审”咨询公司工作；5、对在结算工作中不好的项目公司将给予通报批评。 * 讲一下：如何管理咨询公司。强调以下招标时评标的重要性及关注点，镇江地勘的例子。 * 08版制度是20万元以上：符合制度的直接委托：1、单项合同估算金额在30万