上海泰胜风能装备股份有限公司第一届董事会第二十八次会议.PDFVIP

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2012—039 上海泰胜风能装备股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十 八次会议由董事长召集并于2012 年6 月20 日以专人送达、电子邮件等形式发 出会议通知，并于2012 年6 月26 日以现场表决的方式召开。应出席本次董事 会会议的董事 10 人，实际参会 10 人，其中独立董事4 人，符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定。公司全体监事、部分高级管理人员列席 了会议。会议由董事长柳志成先生主持，会议以书面记名投票方式进行逐项表 决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于修改公司章程的议案》 同意对公司章程相关条款做如下调整： 1、“第六条 公司注册资本为人民币21,600 万元。”修改为：“第六条 公司 注册资本为人民币32,400 万元。” 2、“第九条 公司的股份总额为216,000,000 股，