2017年非法集资案例介绍.PDFVIP

2017 年非法集资案例介绍（一） 一、2017 年6 月，刷爆朋友圈的非法集资案-上海中晋系列案开 庭审理 性质：虚拟理财名义，集资诈骗。 方式：利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信 任，募集资金。 案情：2016 年初，一场起于中晋系美女高管在网上炫富的照片， 最终牵涉出庞大的中晋非法集资系列案。 2017 年6 月22 日消息，轰动全国的“中晋系非法集资案”在上 海第二中级人民法院公开审理，法院将择期宣判。 公诉机关指控：被告单位国太集团以非法占有为目的“中晋系” 公司租赁高档商务楼，雇佣大量业务员，通过网上宣传、线下推广等 方式，利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任， 并以“中晋合伙人计划”的名义变相承诺高额年化收益，向不特定公 众大肆非法吸收资金，使用诈骗方法向社会不特定公众募集资金达人 民币400 余亿元，部分集资款被国太集团及其下属公司消耗、挥霍， 致使案发时未兑付本金达48 亿余元。 公安部门调查发布了中晋资金的详细用途：1、支付利息、业务 员佣金；2、公司员工的工资、奖金；3、房租物业费用；4、为虚增业 务收入，额外支付贸易补贴及奖励；5、支付广告费用；6、徐某个人 挥霍近5 亿元，包括购买