佛山佛塑科技集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议.PDFVIP

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2016－95 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2016 年9 月 14 日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第九届董事会第一 次会议的通知，会议于2016 年9 月19 日在公司总部二楼会议室以现场会议与通讯表 决相结合的方式召开，会议由公司董事长黄丙娣女士主持，应参加表决董事7 人，实 际表决董事7 人，全体监事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 公司董事会采用记名投票方式，选举黄丙娣女士为公司董事长。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 （黄丙娣女士简历附后） 二、审议通过了《关于公司董事会调整下设各专业委员会成员的议案》 由于公司董事会换届后董事会成员发生变化，公司董事会决定对董事会下设各专 业委员会的组成人员进行调整，调整后情况如下： 1.发展战略与投资审议委员会：黄丙娣、柯明、黄晓光、廖正品、邓鹏，召集人： 黄丙娣； 2.提名委员会：邓鹏、于李胜、廖正品、黄丙娣、黄晓光，召集人：邓鹏； 1 3.审计监察委员会：于李胜、廖正品、邓鹏，召集人：于李胜； 4.薪酬与考核委员会：于李胜、廖正品、邓鹏，召集人：于李胜； 5.预算管理委员会：黄丙娣、柯明、黄晓光、于李胜、周旭，召集人：黄丙娣。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过了《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》 根据董事长黄丙娣女士提名，经公司董事会审议通过，同意聘任柯明先生为公司 总裁；同意聘任何水秀女士为公司董事会秘书；任期与本届董事会同期。 独立董事于李胜先生、廖正品先生、邓鹏先生已对本议案发表独立意见。 出席会议的董事对上述人员进行了逐个表决，表决结果如下： 1.柯明先生，同意7 票，反对0 票，弃权0 票； 2.何水秀女士，同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 （柯明先生、何水秀女士简历附后） 四、审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》 根据总裁柯明先生的提名，经公司董事会审议通过，同意聘任徐伟亮先生、王仁 杰先生、何水秀女士为公司副总裁；同意聘任周旭先生为公司财务总监；任期与本届 董事会同期。 独立董事于李胜先生、廖正品先生、邓鹏先生已对本议案发表独立意见。 出席会议的董事对上述人员进行了逐个表决，表决结果如下： 1.徐伟亮先生，同意7 票，反对0 票，弃权0 票； 2.王仁杰先生，同意7 票，反对0 票，弃权0 票； 3.何水秀女士，同意7 票，反对0 票，弃权0 票； 4.周旭先生，同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 （周旭先生、徐伟亮先生、王仁杰先生、何水秀女士简历附后） 2 五、审议通过了《关于公司与紫外光固化涂料项目团队设立项目公司的议案》 详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的《佛山 佛塑科技集团股份有限公司对外投资暨关联交易公告》。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 董事会 二○一六年九月二十日