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四川省润龙环保工程有限公司会议制度 （试行稿） 为提高公司工作效率，正规内部工作秩序，加强员工交流沟通，根据公司业务实际，拟定本会议制度，望各部门严格执行。 一、董事（高管）会 1、会议性质：公司董事（高管）会为公司内部最高决策会议，用于研究决定公司内部重大人事安排、经营方向、重大合同签订等。 2、召开时间：每年固定召开两次，分别在年中和年末召开，如临时具有重大事项，也可召集，具体时间由董事长决定，董事会秘书安排。 3、参加人员：公司董事、核心管理人员（总经理、副总经理、总工程师、财务负责人），一般由监事长（执行监事）列席。必要时，可召开扩大会议，由相关部门领导人员参加。  4、会议程序及议事规则：会议召开实行“民主集中制”的原则（即：集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定），由董事长负责召集。在召开前五天（或十天）由董事会秘书将相关会议安排通知予会人员，对相关议题进行酝酿，参会人员也可将自己认为重要的议题报董事会秘书列入议程。会议开始后，由董事长进行主持，按议题进行讨论，对重大事项的决定实行举手表决制度，一人一票，一般事项要有三分之二多数意见方可通过，对争议较大、不能形成三分之二多数意见的议题，董事长享有最终决定权，但对形成多数意见的决议，董事长一般不加干涉。会议由董事会秘书进行全程记录，结束后，形成会议纪要，由参会人员签字。视情况发往各部门。在会议纪要上签字的参会人员要对自己的表决负责。 5、会议内容： A、研究重要人事安排（任命或解聘中层以上领导人员，含：总经理、副总经理、各部门负责人、项目经理）； B、决定生产经营中的重大问题（含投资、融资、新项目建设等）； C、通过年度会计报告、财务审计报告、年终工作总结报告； Ｄ、确定公司分配制度，职工年终奖金数额； Ｅ、确定公司编制及基本管理制度； Ｆ、研究确定其它重要事项。 二、监事会 　 　1、会议性质：公司监事会为公司内部监督、自查会议，用于监督公司经营方向、决策的正确性，监督财务制度的履行，防止和查处公司内部违规违纪事项和人员，保证公司运行正规。 2、召开时间：每年固定召开两次，分别在年中和年末召开，如临时具有重大事项，也可召集。 3、参加人员：公司监事。  4、会议程序及议事规则：会议由监事长或执行监事负责召集和主持，按议题进行讨论，对重大事项的决定实行举手表决制度，一人一票，三分之二通过即为决议通过。会议由参会监事进行全程记录，结束后，形成会议纪要，由参会人员签字，在会议纪要上签字的参会人员要对自己的表决负责。 ５、会议内容： Ａ、对公司财务工作报告进行讨论，找出存在问题；　　Ｂ、对公司经营中的重大决策进行讨论，对存在的问题形成书面意见通告董事会；　　Ｃ、对侵占公司权益的行为做出制止方案及决定；　　Ｄ、对其它相关事项进行研究。 三、公司员工例会 　　1、会议性质：公司员工例会为由全体员工参加的集体性会议，一般用于通报近期公司工作，安排下步工作，让员工清楚公司发展现状，树立民主管理的气氛及激发员工主人翁的意识。 2、召开时间：每月最后一周的周五下午 3、参加人员：公司全体人员 4、会议程序及议事规则：鉴于公司人员分散的实际，公司员工例会一般采取远程视频会议方式，会议由行政办公室组织，由公司副总经理主持，行政办进行记录并印发会议纪要。 5、会议内容： A、各部门主管（项目经理）汇报当月工作及下月主要工作安排、存在的问题。 B、总经理（副总经理）讲评当月工作并布置下月工作。 C、通报相关事项。 D、其它。 四、公司中层办公例会 1、会议性质：公司中层办公会为公司常设会议，主要用于安排布置近期内公司工作，解决一般性问题。 2、会议时间：每月两次，其中第一次为当月第二周五下午，第二次与公司职员例会同步。 3、参加人员：总经理、副总经理、各部门主管、项目经理及总工，必要时扩大至责任工长。 4、会议程序及议事规则：会议由行政办负责组织召集，由公司总经理（副总经理）主持，会后形成会议纪要下发各部。 5、会议内容： A、各部门汇报当期工作情况、下步安排及需要公司协调解决的问题； B、总经理（副总经理）讲评工作并布置下步工作； C、对相关问题进行研究，提出可行性措施； D、其它。 五、部门例会 1、会议性质：部门会议是指机关各部（行政、财务、预算、材料、机械）内部会议，一般用于日常工作安排布置及小结。 2、召开时间：每周周一上午。 3、参加人员：本部门所属人员。 4、会议程序及议事规则：会议由各部门负责人组织召集及主持，由部门人员轮流发言小结，部门负责人点评并安排下周工作，会后形成会议纪要报行政办公室存档，行政办公室并送公司领导阅。 5、会议内容： A、总结当周工作情况； B、布置下周工作计划； C、对工作当中存在问题研究解决； D、其它。