凯瑞德控股股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公.PDFVIP

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2018-L116 凯瑞德控股股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018 年8 月16 日以书面及电子邮件方式发出召开公司第六届董事会第三十七次会议的通知。 会议于2018 年8 月22 日上午10:00 在公司管理总部会议中心以现场结合通讯 方式召开。公司董事长张培峰先生因个人原因未能参会，会议由与会董事共同 推举董事会秘书张彬先生主持，本次会议参加表决的董事应为7 名，实际参加 表决的董事6 名。会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董 事会议事规则》的有关规定。 二、会议议案审议表决情况 会议审议通过了以下事项：（议案二、三、四需提交公司股东大会审议） （一）审议通过了公司《2018年半年度报告及其摘要》 表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。 《2018 年半年度报告全文》刊登在2018 年8 月24 日的指定信息披露网站 上。 《2018年半年度报告摘要》刊登在2018年8月24日的《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站上。 （二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》 根据公司经营管理需要，对《公司章程》相应条款进行修改。（公司章程 修订对照表详见附件一） 表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。 1 修订后的《公司章程》全文刊登在2018年8月24日的指定信息披露网站 上。 （三）审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事的议案》 公司第六届董事会的任期已届满，为适应公司运营需要、保护股东利益， 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会提名孙俊先生、 张同乐先生、张彬先生、刘书艳女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。 （候选人简历见附件） 1、提名孙俊先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。 表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、提名张同乐先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。 表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。 3、提名张彬先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。 表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。 4、提名刘书艳女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。 表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （四）审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事的议案》 公司第六届董事会的任期已届满，为适应公司运营需要、保护股东利益， 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会提名张林剑先 生、王斌先生、葛艳芹女士为公司第七届董事会独立董事候选人。（候选人简 历见附件） 1、提名张林剑先生为公司第七届董事会独立董事候选人。 表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、提名王斌先生为公司第七届董事会独立董事候选人。 表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。 3、提名葛艳芹女士为公司第七届董事会独立董事候选人。 表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。 经审核，本次提名的董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 2 事人数总计不存在超过公司董事总数的二分之一的情况，独立董事不存在任期超 过6年的情况。公司董事会同意将上述董事候选人提交公司股东大会审议。独立 董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后将提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。 公司独立董事认真审议了上述议案，认为：上述人员的提名、任免程序符 合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第147条规定 的不得担任公司董事的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚 在禁入期的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位 职责