晋亿实业股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报.PDFVIP

晋亿实业股份有限公司 未来三年 （2018-2020 年）股东回报规划 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》（证监会 公告[2013]43 号）等相关规定，为了保护投资者合法权益，实现股东价值，给予 投资者稳定回报，不断完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润 分配政策决策的透明性和可持续性，保障股东权益，在综合考虑公司战略发展目 标、经营规划、盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素基 础上，公司制定了《晋亿实业股份有限公司未来三年 （2018-2020 年）股东回报 规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 本规划是在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成 本及外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、 发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东 的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。 二、本规划的制定原则 公司重视股东合理投资回报，兼顾公司经营资金的需求，在盈利和资本充足 率满足持续经营和长远发展要求的前提下，积极实施利润分配方案。充分听取中 小股东和独立董事的意见，自主决策利润分配事项，实行持续、稳定的利润分配 政策，不随意调整而降低对股东的回报水平。采取现金、股票或者现金与股票相 结合的方式分配股利，特别是建立并落实持续、清晰、透明的现金分红政策，形 成促进现金分红的约束机制。 三、未来三年（2018-2020 ）具体股东回报规划 （一）利润分配的形式 1 公司采取现金、股票或者现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配股利。 相对于股票股利，公司优先采用现金分红的利润分配方式。 （二）利润分配的条件和比例 1、现金分红的条件和比例 在当年盈利且累计未分配利润为正的条件下，现金流满足公司正常生产经营 和未来发展，且在无重大投资计划或重大现金支出发生时，公司应当采用现金方 式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利 润的百分之三十。 公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和 投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保 分配方案符合全体股东的整体利益。董事会可以根据公司的资金需求和盈利情况， 提议进行中期现金分配。 2 、股票股利分配的条件 在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业 价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。采用股 票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因 素。 3、差异化的现金分红政策 未来三年，公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈 利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，区分 下列情况，提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； （2 ）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40% ； 2 （3 ）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% ； 公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。 （三）利润分配的决策程序 1、利润分配的决策程序和机制 公司利润分配事项应当充分听取独立董事和中小股东的意见，中小股东可以 通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）与公司进行沟通 和交流。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会 审议。 公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金 供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案