南京大树智能科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决.PDFVIP

公告编号：2018-030 证券代码：430607 证券简称：大树智能 主办券商：华泰联合 南京大树智能科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年8 月1 日 2.会议召开地点：南京市江宁高新园乾德路9 号407 会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年7 月20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王李苏 6.会议列席人员：公司监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会于 2018 年 7 月20 日以书面方式通知公司全体董事到会参加会 议，符合《中华人民共和国公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，实际出席董事5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于关联方南京大树环保技术有限公司为子公司新天林科技实 业（南京）有限公司项目贷款增加抵押物的议案》议案 1.议案内容： 在2016 年1 月15 日召开的公司2016 年度第一次临时股东大会上，审议通 公告编号：2018-030 过了《关于公司2016 年拟向金融机构借款的议案》，该项议案具体内容为：2016 年公司拟向金融机构借款，其中流动资金借款总额度不超过8000 万元，借款期 限不低于1 年，借款利率不超过金融机构人民币贷款基准利率上浮30%；项目借 款总额度不超过18000 万元，借款期限不低于3 年，借款利率不超过金融机构人 民币贷款基准利率上浮40%。授权王李苏先生签署相关的法律文件。 在2016 年11 月24 日召开的2016 年第八次临时股东大会审议通过了《关于 控股股东王李苏等为子公司新天林科技实业（南京）有限公司贷款提供关联担保 的议案》,该项议案具体内容为：全资子公司新天林科技实业（南京）有限公司 拟向南京银行股份有限公司珠江支行办理 “大树智能科技中心”项目基建贷款， 借款金额为人民币1.5 亿元，借款期限9 年，借款利率不超过金融机构人民币贷 款基准利率上浮30%。本项贷款由公司、公司控股股东王李苏先生 （任公司董事 长、总经理）、董事顾湘群女士、关联方南京新天林投资管理有限公司与南京大 树环保技术有限公司提供担保。 其中，控股股东王李苏、董事顾湘群、关联方南京新天林投资管理有限公司 提供担保方式为股票质押，质押股数以银行核算为准；公司及关联方南京大树环 保技术有限公司提供担保方式为信用担保。 现受市场行情影响造成股票质押率不足，经与贷款银行南京银行协调，同意 以关联方南京大树环保技术有限公司不动产权作为该笔项目贷款增加抵押物，以 满足银行风控需求。 2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易，关联董事王李苏、顾湘群回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于控股股东王李苏为公司贷款提供担保的议案》议案 公告编号：2018-030 1.议案内容： 在2018 年1 月16 日召开的公司2017 年度第一次临时股东大会上，审议 通过了《关于公司2018 年拟向金融机构借款的议案》，该项议案具体内容为： 2018 年公司拟向金融机构借款，其中流动资金借款总额度不超过8000 万元， 借款期限不低于1 年，借款利率不超过金融机构人民币贷款基准利率上浮30% 。 授权王李苏先生签署相关的法律文件。 现公司拟向南京银行股份有限公司南京分行借款，借款金额为人民币 3000 万元，借款期限为1 年，借款用途为流动资金借款，借款利率不超过金融机构人 民币贷款基准利率