广西五洲交通股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议.PDFVIP

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2018-016 广西五洲交通股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次 会议于2018 年5 月31 日（星期四）上午以通讯表决方式召开。会议通知于2018 年5 月21 日发出，会议材料随后也以电子邮件及送达的方式发出。会议应参加 表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，分别是梁君、郑海军、张毅、韩钢、 周异助、黄新颜、杨旭东董事和赵振、秦伟、咸海波、孙泽华独立董事。本次会 议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议通过以下议案并作出决议： （一）关于公司第九届董事会组成方案及换届选举的议案 鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》以及《公 司章程》等有关规定，拟定公司第九届董事会由 12 名董事组成，其中设独立董 事4 名。 根据公司股东推荐，经公司董事会提名委员会审核并经公司董事会审查， 提名王东、杨旭东、张毅、周异助、梁君、黄英强、韩钢、韩道均 (以姓氏笔画 为序)为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人，提名孙泽华、赵振、咸 海波、秦伟（以姓氏笔画为序）为公司第九届董事会独立董事候选人。董事会认 为，上述人员具备担任本公司董事和独立董事资格，股东及董事会的推荐和提名 合法、有效。4 名独立董事候选人的任职资格需报上海证券交易所审核无异议后 提交公司股东大会选举。 公司第九届董事会任期三年，从公司股东大会表决通过之日起至第九届董 事会换届选举完成之日止。 赞成11 票，反对0 票,弃权0 票 其中， 1.同意提名王东为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人 赞成11 票，反对0 票,弃权0 票 2.同意提名杨旭东为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人 赞成11 票，反对0 票,弃权0 票 3.同意提名为张毅公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人 1 赞成11 票，反对0 票,弃权0 票 4.同意提名周异助为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人 赞成11 票，反对0 票,弃权0 票 5.同意提名梁君为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人 赞成11 票，反对0 票,弃权0 票 6.同意提名黄英强为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人 赞成11 票，反对0 票,弃权0 票 7.同意提名韩钢为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人 赞成11 票，反对0 票,弃权0 票 8.同意提名韩道均为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人 赞成11 票，反对0 票,弃权0 票 9.同意提名孙泽华为公司第九届董事会独立董事候选人 赞成11 票，反对0 票,弃权0 票 10.同意提名赵振为公司第九届董事会独立董事候选人 赞成11 票，反对0 票,弃权0 票 11.同意提名咸海波为公司第九届董事会独立董事候选人 赞成11 票，反对0 票,弃权0 票 12.同意提名秦伟为公司第九届董事会独立董事候选人 赞成11 票，反对0 票,弃权0 票 本议案需提请公司股东大会审议批准。 （二）关于修订广西五洲交通股份有限公司章程的议案 赞成11 票，反对0 票,弃权0 票 本议案需提请公司股东大会审议批准。 （三）关于召开公司2018 年第一次临时股东大会的通知 公司拟于2018 年6 月20 日（星期三）召集召开公司2018 年第一次临时股 东大会，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00， 现场会议于下午3 点开始。审议议案4 项：1.关于选举公司第九届董事会董事（非 独立董事）的议案；2.关于选举公司第九届董事会独立董事的议案