杭州炬华科技股份有限公司关于公司产业并购基金对外投资的.PDFVIP

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2016-005 杭州炬华科技股份有限公司 关于公司产业并购基金对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年10 月9 日召开 第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于发起设立产业并购基金的议 案》，同意公司与浙大联创投资和联创基石共同发起设立产业并购基金——杭州 炬华联昕投资管理合伙企业 （有限合伙）（以下简称“炬华联昕”）。具体内容详 见公司于2015 年 10 月10 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关 于发起设立产业并购基金的公告》。 近日，炬华联昕与浙江立元通信技术股份有限公司（以下简称“立元通信”） 签署了 《附条件生效的股份认购协议》。炬华联昕拟以现金认购立元通信定向发 行的人民币普通股股票100 万股，认购价格为10 元/股。 本次交易经公司2016 年2 月1 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议 通过。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，不需要经有关部门批准，无需提交股东大会审议。 二、投资主体介绍 名称： 杭州炬华联昕投资管理合伙企业（有限合伙） 类型： 有限合伙企业 主要经营场所： 杭州市余杭区仓前街道绿汀路1号3幢235室 执行事务合伙人：浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）（委派 代表：林光） 合伙期限： 2015年11月05日至2025年11月04日止 经营范围：投资管理、投资咨询（除证券、期货）（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 三、标的公司的基本情况 企业名称：浙江立元通信技术股份有限公司 类型： 股份有限公司（非上市） 注册地址：杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦6 号楼5层519-529 室。 法定代表人：赵问道 注册资本：叁仟捌佰万元整 营业期限：2009 年11 月04 日至2029 年11 月03 日止 经营范围：生产、加工：监控设备。服务：通信技术、计算机软、硬件、图 像传输设备、工业自动化控制设备、网络设备、无线遥控设备的技术开发、技术 服务、技术咨询、成果转让；批发、零售：计算机软、硬件，安防器材，电器机 械，仪器仪表，电子产品；安防工程的施工、设计（凭资质证书经营）。 四、协议主要内容 炬华联昕（以下简称“乙方”）与立元通信（以下简称“甲方”）签署了《附 条件生效的股份认购协议》。主要内容如下： （一）双方基本情况 1、甲方系一家依据中华人民共和国法律设立并有效存续的股份有限公司， 其发行的人民币普通股已在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌交易 （股票代码：831499）。 2、乙方系符合中国证监会及股转公司关于投资者适当性规定的合格投资者。 3、甲方拟以定向发行股票的方式向乙方发行人民币普通股股票，乙方同意 按本协议约定的条件、价格及数量，认购甲方本次拟定向发行的全部股票。 （二）认购方案 1、认购的数量：乙方同意认购甲方本次定向发行股票1,000,000 股，如其 他投资者认购数量较多的情况下，乙方同意相应减少认购股份数量。 2、认购价格：认购价格为10.0 元/股。基于公司目前经营状况及未来发展 前景经甲乙双方协商一致确定。 3、认购方式：乙方全部以现金认购甲方本次发行的股票。 4、认购款支付方式：在甲方本次股票发行方案获得甲方股东大会审议通过 后,乙方根据甲方股票发行认购公告进行认购款项支付，并由具有证券、期货相 关业务资格的会计师事务所验资并出具验资报告。 （三）生效条件 1、本合同经双方签署后，在甲方股票发行方案及本合同经公司董事会、股 东大会批准后生效。 2、如上述条件未能获得满足，则本合同自动终止。 （四）违约责任 1、本协议各方应本着诚实、信用的原则履行本协议。一方未能遵守或履行 本协议项下约定、义务或责任、陈述或保证，即构成违约，违约方应负责赔偿对 方因此而受到