思维列控2018年第三次临时股东大会会.PDFVIP

思维列控 2018 年第三次临时股东大会会议材料 河南思维自动化设备股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会 会议材料 2018 年7 月30 日 1 思维列控 2018 年第三次临时股东大会会议材料 目 录 2018 年第三次临时股东大会会议议程 3 议案一：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合 实质条件的议案》 5 议案二：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重 组且构成关联交易的议案》 6 议案三：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 7 议案四：《关于河南思维自动化设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》 14 议案五：《关于本次交易不构成上市公司重大资产重组管理办法第十三条规定的重组 上市的议案》 15 议案六：《关于本次交易符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定第四条 规定的议案》 16 议案七：《关于本次交易符合上市公司重大资产重组管理办法相关规定的议案》... 17 议案八：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的 完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》 18 议案九：《关于与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议及利润 补偿协议的议案》 19 议案十：《关于公司股票价格波动未达到关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的 通知的议案》 20 议案十一：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的相关性以及 评估定价的公允性的议案》 21 议案十二：《关于审议本次交易相关的审计报告的议案》 22 议案十三：《关于审议本次交易资产评估报告的议案》 23 议案十四：《关于批准报出公司备考财务报表审阅报告的议案》 24 议案十五：《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》 25 议案十六：《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次重大资产重 组相关事宜的议案》 26 议案十七：《关于未来三年（2018 年～2020 年）分红规划的议案》 27 议案十八：《关于终止实施公司2018 年限制性股票激励计划的议案》 30 2 思维列控 2018 年第三次临时股东大会会议材料 河南思维自动化设备股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议议程 一、大会安排 1、召开时间：20 18 年7 月30 日14 点00 分 2、召开地点：河南思维自动化设备股份有限公司东三楼会议室 3、股东大会召集人：河南思维自动化设备股份有限公司董事会 4、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 5、股权登记日：2018 年7 月23 日 二、会议议程 1、大会主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员及其他出 席会议人员情况 2、大会主持人宣布大会开始 ； 3、宣读并审议会议议案 ； 4、股东发言、回答股东提问 ； 5、大会表决 ； 6、清点表决票、宣布表决结果 ； 7、律师宣读法律意见书 ； 8、主持人宣布大会结束，与会董事在会议决议及会议记录上签字。 3 思维列控 2018 年第三次临时股东大会会议材料 4 思维列控 2018 年第三次临时股东大会会议材料 议案一：《关于公司本次发行股份