河南思维自动化设备股份有限公司2018年第三次临时股东大.PDFVIP

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2018-076 河南思维自动化设备股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018 年7 月30 日 (二) 股东大会召开的地点：河南思维自动化设备股份有限公司东三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 31 2 、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 95,756,339 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 59.8477 总数的比例（% ） ( 四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及 《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李欣先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席6 人，公司董事方伟先生、成世毅先生，独立董事 陈琪女士因工作原因未能出席本次会议； 2 、公司在任监事3 人，出席3 人； 3、董事会秘书和部分高管列席本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易符合实质条件的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（% ） 票数 比例（% ） 票数 比例（% ） A 股 95,686,039 99.9265 70,300 0.0735 0 0.0000 2 、议案名称：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构 成重大资产重组且构成关联交易的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（% ） 票数 比例（% ） 票数 比例（% ） A 股 95,686,039 99.9265 70,300 0.0735 0 0.0000 3.01 议案名称：本次交易整体方案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（% ） 票数 比例（% ） 票数 比例（% ） A 股 95,686,039 99.9265 70,300 0.0735 0 0.0000 3.02 议案名称：标的资产及交易对方 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（% ） 票数 比例（% ） 票数 比例（% ） A 股 95,686,039 99.9265 70,300