江苏联发纺织股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东.PDFVIP

证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2018-021 江苏联发纺织股份有限公司 关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议 决定于2018 年9 月6 日召开公司2018 年第一次临时股东大会。现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会 2 、召集人：公司董事会。 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《江苏联发纺织股份有限公司章程》等 规定。 4 、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2018年9月6 日（星期四）下午15:00。 （2 ）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2018年9月6 日，上午9:30 －11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月5 日下午15:00至2018年9月6 日下 午15:00中的任意时间。 5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2018年8月30 日 7、现场会议地点：江苏省海安县恒联路88号 公司二楼会议室 8、出席对象： （1）截至2018年8月30 日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；或书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 （2 ）公司董事、监事及部分高级管理人员。 （3 ）公司聘请的律师。 二、会议审议事项 1、关于为子公司提供授信担保的议案 2 、关于公司2018年中期利润分配预案的议案 以上议案经公司第四届董事会第六次会议审议通过，详见刊登于 2018 年 8 月22 日的《证券时报》及巨潮资讯网（ ）的相关公告。 上述议案中议案 2 对参与股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计算并予以披露。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以 投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 关于为子公司提供授信担保的议案 √ 2.00 关于公司2018 年中期利润分配预案的议案 √ 四、会议登记事项 1、登记时间：2018 年8 月31 日——2018 年9 月5 日（上午9:00—11:30， 下午13:30—17:00） 2 、登记地点：公司董事会秘书办公室 3、登记方式： （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；