上海莘泽创业投资管理股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2018-039 证券代码：834636 证券简称：莘泽股份 主办券商：五矿证券 上海莘泽创业投资管理股份有限公司 关于召开2018 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 2018 年 7 月 25 日公司召开了第一届董事会第二十八次会议审议通过了 《关于提请召开2018 年第三次临时股东大会的议案》。本次临时股东大会的召 集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规 定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2018 年8 月10 日9:30-11:30。 预计会期0.50 天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018 年8 月6 日，股权登记日下午收市时 公告编号：2018-039 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东 可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于董事会换届提名曲奕女士为公司第二届董事会董事的议案》 公司第一届董事会董事任期即将届满，需进行换届选举事宜。现提名曲奕 女士连任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 曲奕女士为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份4,590,000 股，占 公司总股本的44.3479% 。曲奕女士不是失信联合惩戒对象。 （二）审议《关于董事会换届提名马霖先生为公司第二届董事会董事的议案》 公司第一届董事会董事任期即将届满，需进行换届选举事宜。现提名马霖 先生连任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 马霖先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司股份0 股，占公司总股本的0.00% 。马霖先生不是失信被联合惩戒对象。 （三）审议《关于董事会换届提名蔡晏女士为公司第二届董事会董事的议案》 公司第一届董事会董事任期即将届满，需进行换届选举事宜。现提名蔡晏 女士连任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 蔡晏女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司股份0 股，占公司总股本的0.00% 。蔡晏女士不是失信联合惩戒对象。 （四）审议《关于董事会换届提名朱凯先生为公司第二届董事会董事的议案》 公司第一届董事会董事任期即将届满，需进行换届选举事宜。现提名朱凯 先生连任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 公告编号：2018-039 朱凯先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司股份0 股，占公司总股本的0.00% 。朱凯先生不是失信联合惩戒对象。 （五）审议《关于董事会换届提名秦玮先生为公司第二届董事会董事的议案》 公司第一届董事会董事任期即将届满，需进行换届选举事宜。现提名秦玮 先生任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 秦玮先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司股份0 股，占公司总股本的0.00% 。秦玮先生不是失信联合惩戒