江阴电工合金股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2018-052 江阴电工合金股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年8 月 1 日股东 大会取得表决结果后向全体董事发出了关于召开第二届董事会第一次会议的通 知，会议于 2018 年8 月1 日下午 16:00 以现场表决的方式召开。本次会议应参 加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议由董事陈力皎女士主持，公司 监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 经审议，选举陈力皎女士为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会 议审议通过之日起至第二届董事