江苏亚星锚链股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2015-008 江苏亚星锚链股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2015 年4 月24 日在公司三楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为9 人，实际参与表决人数为9 人，符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议 由陶安祥先生主持。 会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案： 一、审议通过了《公司2014 年度总经理工作报告》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过了《公司2014 年度董事会工作报告》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 此议案尚需提交2014 年年度股东大会审议。 三、审议通过了 《公司2014 年度财务决算报告》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 此议案尚需提交2014 年年度股东大会审议。 四、审议通过了《公司2014 年年度报告及年度报告摘要》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。