企业集团有限公司章程范本_3hfcxyz.doc

企业集团有限公司章程范本 此范例根据《企业集团登记管理暂行规定》的一般规定及集团的一般情况设计仅供参考起草章程时请 根据集团自身情况作相应修改 企业集团章程 第一章 总 则 第一条 企业集团是以开发集团有限公司为母公司以资本为主要联结纽带的母子公司为主 体以集团章程为共同规范的企业法人联合体。 第二条 集团名称及法定地址 名称企业集团 简称集团 法定地址北京市工业开发区 第三条 集团母公司名称及法定地址 名称开发集团有限公司 法定地址北京市工业开发区内 第四条 集团的宗旨以集团母公司为核心以资本为纽带发挥集团成员的综合优势实现各种资源 的优化配置为社会做出更大贡献。 第五条 集团遵守国家法律、法规在国家法律、法规允许的范围内从事生产经营活动维护国家利益 和社会公众利益接受政府有关部门依法监督和管理。 第二章 集团成员之间的经营联合、协作方式 第六条 本集团成员单位包括母公司、控股子公司以及其他成员单位。母公司、控股子公司、成员单位 均具有独立法人地位。 一、母公司开发集团有限公司 二、控股子公司北京投资发展有限公司、北京经贸发展有限公司、北京兴业科技开发 有限公司、北京广告有限公司、北京物业管理有限公司。 第七条 集团实行集中决策、分层管理、分散经营。集团理事会是集团的管理和决策机构母公司是财 务和投资中心在集团中居于主导和核心地位对外代表集团母公司的主要功能是研究和确定发展规划 负责投融资决策从事资本运营对经营者进行考核和任命监控经济运行情况等。 第八条 控股子公司可以在自己的名称中冠以企业集团名称或者简称。但不得以集团名义签订经济合同 或从事经营活动。 第九条 集团的管理体制 一、集团母公司对控股子公司的管理 根据《公司法》规定母公司依法行使股东的权利和义务向控股子公司派出董事和监事通过股东 会、董事会和监事参与公司经营方针、投资方向、选择经营者及利润分配等重大经营管理事项的决策 对公司的经营管理活动进行监督管理。 二、集团母公司与其他成员单位的关系 母公司与其他成员单位的关系是参股或者生产经营、协作的关系。 第三章 集团管理机构的组织和职权 第十条 集团设立理事会作为集团的管理机构。 第十一条 理事会由集团成员企业的主要负责人共同组成。 第十二条 理事会的职责 一、听取和审议理事长的工作报告 二、讨论、审定集团中长期发展规划和重大改革方案 三、制订集团的资本运营方针和投融资方案 四、讨论协调集团年度生产、经营、投资以及资金使用计划 五、讨论决定集团内部机构设置方案 六、讨论审订集团成员的加入和退出 七、选举理事长、副理事长 八、制订、修改集团和有关规章制度 九、决定集团的终止和清算 十、其它需由理事会决定的事项 第十三条 理事会会议每年不得少于一次必要时可由理事会召集或经以上理事提议召开临时会 议。 第十四条 理事会遵循如下议事原则 一、法定人数原则出席理事会会议的理事人数必须占全体理事的以上 二、民主协商原则 三、无条件执行决议原则 四、缺席理事和出席理事均对通过的决议负有执行义务。 第十五条 集团不另设办事机构其日常工作由母公司的相应部门承担。 第四章 集团管理机构负责人的产生程序、任期和职权 第十六条 集团理事会设理事长一名副理事长两名。 第十七条 理事长由理事会选举产生副理事长由理事长提名理事会审议通过。理事长、副理事长和 理事的任期三年可连选连任。 第十八条 理事长的职权 一、负责召集理事会会议并向理事会报告工作 二、执行理事会决议 三、提名副理事长 四、主持制定集团中长期发展规划 五、主持制定集团年度经营计划和投资方案 六、主持制定集团内部管理机构设置方案 七、主持制定集团的基本管理制度 八、集团章程和理事会授予的其他职权。 第五章 参加、退出集团的条件和程序 第十九条 母公司及控股子公司为集团的成员。其它凡认可和遵守集团章程具备基本经营条件的企业 单位向集团理事会提出书面申请并提交有关文件经审核批准后即为集团成员。 第二十条 集团成员要求退出集团时应提前三个月向集团理事会提出书面申请经理事会审核批准后 即可办理退出手续控股子公司无权退出集团。