北京赫宸智慧能源科技股份有限公司第二届董事会第十六次会.PDFVIP

公告编号：2018-021 证券代码：430365 证券简称：赫宸能源 主办券商：国信证券 北京赫宸智慧能源科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、董事会会议召开情况： 北京赫宸智慧能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二 届董事会第十六次会议于 2018 年6 月 13 日在北京市朝阳区安定路 39 号长新大厦604 室召开。会议通知已于2018 年6 月11 以电子邮 件方式送达各位董事。会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人，会 议由董事长赵健飞先生主持。公司监事、其他高级管理人员和董事会 秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况： （一）审议通过《关于公司拟聘任尚秋为公司董事的议案》 1.议案内容： 原董事李宏霞女士因个人原因，辞去董事会董事职