宝山钢铁股份有限公司独立董事公开征集投票权公告.PDF

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2017-081 宝山钢铁股份有限公司 独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2017年12月12日至2017年12月18日 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市 公司股权激励管理办法》的有关规定，宝山钢铁股份有限公司（以下 简称“公司”或“本公司”）独立董事张克华受其他独立董事的委托 作为征集人，就公司拟于2017 年12 月19 日召开的2017 年第二次临 时股东大会的相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 1.征集人张克华先生为公司现任独立董事、董事会审计委员会委 员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，其基本情况如下： 张克华先生，1953 年 8 月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公 司独立董事，教授级高级工程师。 张先生在企业管理、工程建设管理方面具有丰富经验。历任中国 石油化工集团公司总经理助理、工程部主任，中国石油化工股份有限 公司副总裁，炼化工程(集团)股份有限公司副董事长。2015 年12 月 至2017年2 月任武汉钢铁股份有限公司第七届董事会独立董事。2017 年2 月起任宝山钢铁股份有限公司独立董事。 张先生1980 年毕业于华东理工大学，2000 年获得中国石油大学 管理科学与工程专业硕士学位。 2.征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有 关的重大民事诉讼或仲裁。 - 1 - 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2017-081 3.征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何 协议或安排，其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、 主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害 关系。 4.张克华先生作为公司的独立董事，未持有公司股票，对公司第 六届董事会第二十三次会议所审议的《关于宝山钢铁股份有限公司 第二期 A 股限制性股票计划(草案)及其摘要的议案》、《关于宝山 钢铁股份有限公司第二期A 股限制性股票计划实施考核管理办法的 议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理与公司第二期A 股限制 性股票计划相关事宜的议案》均投了赞成票。表决理由：公司第二期 A 股限制性股票计划的推行有利于进一步完善公司法人治理结构,促 进公司建立健全激励约束机制,充分调动公司高级管理人员及核心员 工的积极性、增强责任感、提高凝聚力,将员工利益与股东利益、公 司利益紧密连接在一起,有效提升企业价值创造力和长远竞争力。公 司实施本次限制性股票计划有利于公司的持续健康发展,且不会损害 公司及全体股东利益。 二、本次股东大会的基本情况 （一）股东大会届次 2017 年第二次临时股东大会 （二）会议召开的日期、时间和地点 召开时间：2017 年12 月19 日（星期二）下午2:00 召开地点：上海市宝山区牡丹江路 1813 号宝武集团上海宝山宾 馆一楼嘉宝堂 （三）会议议案 由征集人向公司全体股东征集公司本次股东大会审议的与限制 性股票计划相关议案的投票权，本次股东大会审议议案如下： 1.《关于宝山钢铁股份有限公司第二期A 股限制性股票计划（草 案）及其摘要的议案》 2. 《关于宝山钢铁股份有限公司第二期A 股限制性股票计划实 施考核管理办法的议案》 3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期A 股限制性股 票计划相关事宜的议案》 - 2 - 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份