北京植德律师事务所关于上海康达化工新材料股份有限公司.PDF

北京植德律师事务所 关于上海康达化工新材料股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书 致：上海康达化工新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》( 以下简称“ 《公司法》”) 、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件和 《上海康 达化工新材料股份有限公司章程》( 以下简称“ 《公司章程》”) 的规定，北京植德 律师事务所( 以下简称“植德”或“本所”)接受上海康达化工新材料股份有限公司 ( 以下简称“公司”)的委托，指派本所律师出席公司 2017 年年度股东大会( 以下简 称“本次股东大会”)并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，植德律师审查了公司提供的本次股东大会会议通知、 到会股东登记册、会议议案等与本次股东大会有关的全部文件，并对本次股东大 会的召开进行了现场见证。植德律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，现对本次股东大会的召集、召开以及会议表决情况等相关法律问 题出具如下意见： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 根据公司第三届董事会第二十一次会议于2018 年4 月20 日通过的《关于召 开2017 年年度股东大会的议案》，公司于2018 年4 月24 日在指定网站公告了 《关于召开2017 年年度股东大会通知的公告》( 以下简称“会议通知”) 。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2018 年 1 5 月15 日下午14:00 在上海市浦东新区凯庆路299 号(近仁庆路) 明宫江景苑四楼 召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018 年5 月15 日交易日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过互联网投票系统进行网络 投票的时间为2018 年5 月14 日下午15:00 至2018 年5 月15 日下午15:00。经 核查，公司董事会发出会议通知的时间、方式及会议通知的内容符合 《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点及 内容与会议通知一致。 植德律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司 章程》的规定。 二、 出席本次股东大会人员的资格及代表的股份数量 经植德律师核查出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份 证明资料和授权委托文件，并根据中国证券登记结算有限责任公司向公司提供的 本次股东大会会议网络投票统计表，出席本次股东大会的股东及股东委托的代理 人共21 人，代表公司股份97,711,025 股，占公司股份总数的40.5223% 。 植德律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格及所代表的股份数量符合 《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 三、 本次股东大会的表决程序、表决结果 经植德律师见证，本次股东大会以现场投票和网络投票的方式记名表决并审 议通过了下列议案： 1. 关于 《2017 年度董事会工作报告》的议案 2 本次股东大会以97,711,025 股赞成，0 股弃权，0 股反对，占出席本次股东 大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%赞成。 2. 关于 《2017 年度监事会工作报告》的议案 本次股东大会以97,711,025 股赞成，0 股弃权，0 股反对，占出席本次股东 大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%赞成。 3. 关于 《2017 年度财务决算报告》的议案 本次股东大会以97,711,025 股赞成，0 股弃权，0 股反对，占出席本次股东 大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%赞成。 4. 关于 《2017 年度利润分配方案》的议案 本次股东大会以97,711,025 股赞成，0 股弃权，0 股反对，占出席本次股东 大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%赞成。 5. 关于 《2017 年年度报告全文及摘要》的议案 本次股东大会以97,711,025 股赞成，0 股弃权，0 股反对，占出席本次股东 大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%赞成。 6. 关于 《续聘20