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旭飞投资 SUNRISE 厦门旭飞投资股份有限公司 2007 年年度报告（全文） 厦门旭飞投资股份有限公司董事会 二OO 八年三月二十日 0 厦门旭飞投资股份有限公司2007 年度报告全文 重 要 提 示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 2、五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 3、本公司董事长郑嘉猷先生、主管会计工作负责人郑爱民先生及会计主管 人员张质良先生保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整。 1 厦门旭飞投资股份有限公司2007 年度报告全文 目 录 一、 公司基本情况简介3 二、 会计数据和业务数据摘要4 三、 股本变动及股东情况5 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况12 五、 公司治理结构15 六、 股东大会情况简介17 七、 董事会报告17 八、 监事会报告23 九、 重要事项24 十、 财务报告28 十一、备查文件目录82 2 厦门旭飞投资股份有限公司2007 年度报告全文 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：厦门旭飞投资股份有限公司 中文缩写：旭飞投资 英文名称：XIAMEN SUNRISE INVESTMENT CO.,LTD 英文缩写：SUNRISE INVESTMENT 2、公司法定代表人：郑嘉猷 3、公司董事会秘书：张质良 联系地址：厦门市湖里区寨上长乐路1 号 深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼 电 话：0592-5744065、0755 传 真：0592-5652638、0755 电子信箱：zzlapple@126.com 证券事务代表：李泽斌 联系地址：厦门市湖里区寨上长乐路1 号 电 话：0592-5744065 传 真：0592-5652638 电子信箱：xmlzb2007@163.com 4、公司注册地址：厦门市湖里区寨上长乐路1 号 公司办公地址： 厦门市湖里区寨上长乐路1 号 邮政编码：361006 联系电话：0592-5744065 传 真：0592-5652638 深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼 邮政编码：518029 联系电话：0755 传 真：0755 公司互联网网址： 公司电子邮箱：goodtime2003@126.com 5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司办公室 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 3 厦门旭飞投资股份有限公司2007 年度报告全文 股票简称：旭飞投资 股票代码：000526 7、其他有关资料 （1）公司首次注册登记日期：1993 年1 月18 日 注册地点：厦门市工商行政