江苏宁沪高速公路股份有限公司江苏宁沪高速公路股份有限公司二.PDF

江苏宁沪高速公路股份有限公司江苏宁沪高速公路股份有限公司 江苏宁沪高速公路股份有限公司江苏宁沪高速公路股份有限公司 二○○二○○九年九年度股东周年大会会议资料度股东周年大会会议资料 二二○○○○九九年年度股东周年大会会议资料度股东周年大会会议资料 年年 55 月月 1010 日日 年年 55 月月 1010 日日 江苏宁沪高速公路股份有限公司江苏宁沪高速公路股份有限公司 江苏宁沪高速公路股份有限公司江苏宁沪高速公路股份有限公司 年度股东周年大会议程年度股东周年大会议程 年度股东周年大会议程年度股东周年大会议程 1、批准本公司截至 2009年12月31日止年度的董事会报告书； 2、批准本公司截至 2009年12月31日止年度的监事会报告书； 3、批准本公司 2009年度财务决算报告； 4、批准本公司截至 2009年12月31日止期间的经审核帐目和核 数师报告； 5、确定 2009 度末期利润分配预案：本公司拟决定 2009 年度每 十股分配现金红利人民币 3.1元（含税）； 6、批准聘任德勤华永会计师事务所有限公司和德勤 ·关黄陈方 会计师行分别为本公司的境内会计师和香港核数师，确定其薪酬为人 民币220万元/年； 7、批准本公司根据中国人民银行发布的 《短期融资券管理办法》 于本决议批准日起一年内发行规模不超过 15 亿元人民币的短期融资 券，并授权沈长全董事及钱永祥董事处理相关发行事宜； 8A、批准将本公司独立非执行董事范从来薪酬 5 万元/年调整为 6万元/年（税后 ）； 8B、批准将本公司独立非执行董事陈冬华薪酬 5 万元/年调整为 6 万元/年（税后 ）； 8C、批准将本公司独立非执行董事许长新薪酬 5 万元/年调整为 6万元/年（税后 ）； 8D、批准将本公司独立非执行董事高波薪酬 5 万元/年调整为 6 万元/年（税后 ）。 江苏宁沪高速公路股份有限公司江苏宁沪高速公路股份有限公司 江苏宁沪高速公路股份有限公司江苏宁沪高速公路股份有限公司 年度股东周年大会董事会报告年度股东周年大会董事会报告 年度股东周年大会董事会报告年度股东周年大会董事会报告 沈长全沈长全 沈长全沈长全 各位股东各位股东： ： 各位股东各位股东：： 2009 年度，为积极应对国际金融危机带来的冲