北京掌趣科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告.PDFVIP

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2015-064 北京掌趣科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 1、投资标的：南山蓝月资产管理（天津）合伙企业（有限合伙） 2 、投资金额：本公司投资金额人民币10,000万元，关联方南山资产投资金额500 万元，关联方北京融智德投资金额5,000万元，关联方刘智君投资金额1,000万元， 关联方叶凯投资金额2,000万元，关联方胡磊万城投资金额2,000万元； 3、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组； 4 、本次投资为关联交易，关联董事已回避表决。 5、本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。 20 15 年7 月24 日，北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“掌 趣科技”）第二届董事会第三十六次会议、第二监事会第二十二次会议审议通过 了 《关于对外投资暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下： 一、 对外投资概述 公司拟以自有资金10,000 万元参与投资设立南山蓝月资产管理（天津）合伙 企业（有限合伙）（以下简称“南山资本”）。南山资本专注于互联网及移动互联 网相关企业的成长期投资，计划募集规模10 亿元。 北京融智德投资有限公司（以下简称“北京融智德”）拟以自有资金 5,000 万元参与投资南山资本。北京融智德之执行董事、总经理、控股股东及实际控制 1 人姚文彬先生，亦为本公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。 南山资产管理（天津）有限公司（以下简称“南山资产”）拟以自有资金500 万元参与投资南山资本。南山资本之普通合伙人及执行事务合伙人南山资产之出 资人及法定代表人何佳先生，亦为掌趣科技董事。 刘智君先生拟以自有资金 1,000 万元参与投资南山资本。刘智君先生系掌趣 科技股东及掌趣科技控股子公司上游信息（上海）有限公司之董事、总经理。 叶凯先生拟以自有资金2,000 万元参与投资南山资本。叶凯先生系掌趣科技 股东及掌趣科技全资子公司北京玩蟹科技有限公司之董事、总经理。 胡磊万城先生拟以自有资金2,000 万元参与投资南山资本。胡磊万城先生系 掌趣科技股东及掌趣科技全资子公司北京玩蟹科技有限公司之董事。 鉴于上述情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次投资构成关联 交易。 本次投资已经公司董事会审议通过，关联董事姚文彬先生、何佳先生回避表 决。独立董事事前认可本议案并发表了独立意见。本次投资尚需提交股东大会审 议。 本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、 关联方介绍 1、关联方一 公司名称：北京融智德投资有限公司 住所：北京市海淀区知春路51 号慎昌大厦5785 法定代表人：姚文彬 注册资本：1,000 万元 经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询。 2 、关联方二 2 公司名称：南山资产管理（天津）有限公司 住所：天津生态城中天大道2018 号生态城科技园办公楼16 号楼301 室-547 法定代表人：何佳 注册资本：1,000 万元 经营范围：资产管理及相关咨询服务；经济信息咨询、商务咨询；电子、计 算机、网络领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；技术承包、技 术中介；网站制作；计算机软件及 APP 开发；从事广告业务；动漫设计；计算 机及配件、电子产品、通信设备及配件、文化用品、办公用品、五金交电、仪器 仪表、机电产品、百货的销售；货物及技术进出口业务。 3、关联方三 姓名：刘智君 国籍：中国 住所：北京市朝阳区嘉铭桐城***楼***室 4 、关联方四 姓名：叶凯 国籍：中国 住所：北京市海淀区中关村南一条3 号研究生院软件研究所 5、关联方五 姓名：胡磊万城 国籍：中国 住所：北京市海