华兰生物工程股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公.PDFVIP

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2013-007 华兰生物工程股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2013年3 月13日以电话或电子邮件方式发出通知，2013年3月23日上午8:30在公司办公楼三楼会议室以 现场表决方式召开，会议由公司董事长安康先生主持。会议应到董事8人，实到董事8人。公司 监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经全体董事举手表决，会议一致通过了以下议案： 一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2012年度总经理工作报告》。 二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2012年度董事会工作报告》。 公司独立董事黄培堂、李德新、王莉婷向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》， 并将在公司2012年度股东大会上述职。述职报告刊登于巨潮资讯网 （）。 三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了 《2012年年度报告及摘要》。 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，完成了2012 年年度报告及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见，公司 监事会出具了书面审核意见。 《2012年年度报告摘要》详见公司2013年3月26日刊登在《证券 时报》上的2013-006号公告，《2012年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（）， 供投资者查询阅读。 四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了 《2012年度财务决算报告》。 五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了 《关于2012年度利润分配的预 案》。 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2012年实现净利润274,075,448.71 元，提取10%法定盈余公积27,407,544.87元后，本期可供分配的利润为246,667,903.84元，加 年初未分配利润922,002,893.36元，扣除2012年当期分配上年度现金股利69,144,576.00元， 2012年度累计可供股东分配的利润为1,099,526,221.20元；公司拟以2012年12月31日总股本 576,204,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税），实际分配利润 57,620,480.00元，利润分配后，剩余未分配利润1,041,905,741.20元转入下一年度。 董事会认为公司2012年度利润分配预案合法、合规，符合公司《利润分配管理制度》及《未 来三年（2012-2014年）股东回报规划》规定。 六、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2012 年度内部控制自我评 价报告》。《2012 年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（）。 七、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了 《关于〈公司2012年度社会责 任报告〉的议案》。《公司2012年度社会责任报告》刊登于巨潮资讯网（）。 八、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了 《关于用自有资金进行投资理 财的议案》。具体内容详见公司2013年3月26日刊登在《证券时报》上的2013-008号公告。 九、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了 《关于聘任公司2013年度审计 机构的议案》。 董事会拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，聘期一年， 公司独立董事对该项议案发表了意见。 十、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了 《关于为子公司提供担保的议 案》。公司拟为全资子公司华兰生物工程重庆有限公司提供不超过2亿元的银行贷款担保，具 体内容详见公司2013年3月26日刊登在《证券时报》上的2013-009号公告。 十一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了 《关于与关联方共同投资设 立子公司的议案》。该事项为关联交易，公司关联董事安康先生、安颖女士、王启平先生回避 表决，公司三名独立董事已发表独立意见。具体内容详见公司2013年3月26日刊