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北京千方科技股份有限公司关于变更部分募集资金用于收购股.PDF

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证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2018-062 债券代码:112622 债券简称:17 千方01 北京千方科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用于收购股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”、“千方科技”)为进一步 提高募集资金使用效率,公司拟将2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“城 市综合交通信息服务及运营项目”中包含的“出租车综合信息服务及运营”项目部 分募集资金 13,178.10 万元用途变更为收购公司全资子公司紫光捷通科技股份有 限公司(以下简称“紫光捷通”)投资控制的甘肃紫光智能交通与控制技术有限公 司(以下简称“甘肃紫光”、“标的公司”)16.89%股权(以下简称“标的资产”)。 2 、紫光捷通拟向甘肃紫光股东李红、张德水、顾弘宇、钟强(以下简称“转 让方”、“交易对方”)以支付现金的方式购买其持有甘肃紫光合计16.89%的股权, 其他股东放弃优先受让权,收购价款合计13,178.10 万元,收购价款全部拟用2015 年非公开发行股票募集资金支付,所需资金由公司或指定主体向紫光捷通增资。 3、本次拟变更部分募集资金用于收购股权事宜不构成关联交易,亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 4 、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本 次收购股权事宜在公司董事会的审批权限内,因本次变更募集资金用途事项需提 交股东大会审议批准,如果变更募集资金用途事项未获股东大会通过,本次交易 将使用自有资金支付收购价款。敬请投资者注意投资风险。 5、本次交易实施不存在重大法律障碍。 一、 变更募集资金投资项目的概述 (一) 募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》(证监许可[2015] 【2458 】号)核准,采用非公开发行股票 的方式向特定投资者发行人民币普通股46,680,497 股,每股发行价格38.56 元, 募集资金人民币 1,799,999,964.32 元,募集资金净额为人民币 1,773,873,283.82 元。以上募集资金已由致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2015 年 11 月26 日出具的致同验字(2015 )第110ZC00582 号验资报告进行了审验。 (二) 公司本次募集资金投资项目情况 公司发行募集资金总额(含发行费用)不超过180,000.00 万元,用于以下项 目: 序 项目总投资 拟投入募集资金 项目名称 号 (万元) (万元) 1 城市综合交通信息服务及运营项目 208,112.20 180,000.00 合计 208,112.20 180,000.00 项目实施地点分为三类:第一类城市为直辖市、第二类城市为省会城市、第 三类城市为其他。 项目投资概算:项目总投资208,112.20 万元。其中:项目实施成本192,742.20 万元,技术开发费用 7,350.00 万元,场地成本 3,220.00 万元,铺底流动资金 4,000.00 万元,预备费用800.00 万元。明细如下表所示: 序号 费用名称 投资额(万元) 1 场地成本 3,220.00 1.1 研发场地费用

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