关于安徽江南化工股份有限公司召开2013年度第一期短期融.PDFVIP

关于安徽江南化工股份有限公司 召开2013年度第一期短期融资券 持有人会议的公告 安徽江南化工股份有限公司 （以下简称“江南化工”）于2013 年8月27日公开发行了金额为人民币4.5亿元的201年度3第一期短期 融资券 （债券简称：13江南化工CP001；债券代码：0413600主体50； 评级AA；-债项评级A-1），期限1年，附息式固定利率6.77%。该短期 融资券由兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）担任主承 销商。 根据江南化工第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于注销 部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于江南化工 2013年度业绩未能达到第一期行权/解锁的业绩条件，江南化工拟将 达不到行权条件的第一个行权期3,129,000份股票期权予以注销，拟 将未达到解锁条件的第一个解锁期的1,341,000股限制性股票予以回 购注销。此外，由于原激励对象徐方平、刘孟爱辞职已不符合激励条 件，江南化工将徐方平、刘孟爱已授予的未获准行权的1,127,000份 股票期权予以注销；已获授权但尚未解锁的483,000股限制性股票进 行回购注销。综上，江南化工将注销股票期权数量4,256,000份；回 购注销限制性股票数量1,824,000股，占江南化工当期股本总额 400,109,496的0.46%。 本次限制性股票回购价格为5.45元/股，支付回购价款为 9,940,800元。回购注销该部分限制性股票将分别减少江南化工现金 资产及所有者权益9,940,800元。本次回购注销完成后，江南化工注 册资本将由目前的400,109,496减少至398,285,496元 资本不低于法定的最低限额。 由于以上注册资本减少事项触发持有人会议召开条件，为保护持 有人利益，根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具持有人会议规程》等相关自律文件的规定，兴业银 行兹定于2014月年205日召开“13江南化工CP001持有人会议，” 由“13 江南化工CP001”持有人审议表决 《安徽江南化工股份有限公司2013 年度第一期短期融资券持有人关于安徽江南化工股份有限公司拟回 购注销公司股票并减少注册资本的议案》。 截至债权登记日日终（持有人会议召开日前一工作日，即2014 年5月19日），持有“13江南化工CP001”的债券持有人（包括甲类、 乙类及丙类持有人账户）均有权出席此次会议，并可以通过出具书面 授权书（详见附件一）委托合格代理人出席会议和参加表决。 会议召集人： “13江南化工CP001”主承销商兴业银行 会议召开形式：非现场方式 会议时间：201年45月20日下午点230分 会议地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座 17层兴业银行投资银行部会议室 会议议题： 审议表决《安徽江南化工股份有限公司2013年度第一期短期融 资券持有人关于安徽江南化工股份有限公司拟回购注销公司股票并 减少注册资本的议案》 单独或合计持有百分之十以上同期债务融资工具余额的持有人 若对拟表决议案持有异议的，可提交修订议案，但至少应于持有人会 议召开日前五个工作日以书面形式向召集人提出修订议案。 参会程序： “13江南化工CP001”的持有人可向兴业银行索取有 关会议资料。持有人应于债权登记日 （20年145月19日16:30） 时之前 向银行间市场清算所股份有限公司申请查询本机构当日的债券账务 信息，并于持有人会议召开日（201年45月20日）提供相应债券账务 资料以证明参会资格。 债券持有人应于201年45月19日16:30时之前，将是否参加会议的 回执（详见附件二）传真至兴业银行。债券持有人在规定时间内未向 召集人证明其参会资格的，不能参加持有人会议和享有表决权。 表决方式：采取记名的传真通讯表决方式 表决截止日：2014月年205 日 持有人或持有人代理人应于会议召开日的当天日终（201年45月 20日17时之前）将是否同意议案的表决回执（详见附件三）传真至兴 业银行，并于会议结束后5个工作日（即201年45月27日之前）将原件 寄达兴业银行。 兴业银行股份有限公司 联系人：许建敏