北京双鹭药业股份有限公司关于与专业投资机构合作进行对外.PDFVIP

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 编号:2018—037 北京双鹭药业股份有限公司 关于与专业投资机构合作进行对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、为充分利用闲置资金，加强公司在大健康领域特别是医疗服务终端的布局，北京双 鹭药业股份有限公司（以下简称“双鹭药业”或“公司”）于2018 年6 月 19 日召开第七届 董事会第三次会议审议通过了《关于出资 21,900 万元投资嘉兴颐和股权投资基金合伙企业 （有限合伙）的议案》。公司拟出资21,900 万元与普通合伙人北京中卫颐和股权投资基金管 理有限公司（以下简称“北京中卫颐和”）等共同投资嘉兴颐和股权投资基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称“嘉兴颐和基金”）。本次出资完成后，嘉兴颐和股权投资基金合伙企业 （有限合伙）基金规模 将达到6.2 亿规模。 2、公司独立董事魏素艳女士、苏志国先生对该事项进行了事前认可，并发表独立意见 如下：认为该项投资能够加强公司在大健康领域的布局，符合公司发展规划并可优化和拓宽 公司产品的商业供应链。公司相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关制度规定， 未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业信息披露业务备忘录第12 号：上 市公司与专业机构合作投资》及《公司章程》等相关规定，本次投资属公司董事会审批权限， 无须提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 4 、公司控股股东、实际控制人、持股5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存 在参与投资基金的份额认购或在该基金中任职的情况。 二、基金管理人基本情况 北京中卫颐和股权投资基金管理有限公司担任嘉兴颐和基金的普通合伙人管理该基金， 其基本情况如下： 1、名称：北京中卫颐和股权投资基金管理有限公司 2、注册地址：北京市海淀区中关村南大街1 号北京友谊宾馆60323 室 3、企业类型：有限责任公司 4 、统一社会信用编码A003GUP2C 5、注册资本：1000 万元人民币 6、注册时间：2016 年2 月3 日 7、法定代表人：陈亮 8、经营范围：非证券业务的投资管理 9、主要投资领域：医疗健康、智能制造、大数据等产业 10、私募基金管理人登记编码：P1066252 11、关联关系或其他利益关系的说明：北京中卫颐和与本公司不存在关联关系或利益安 排，与本公司实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员亦不存在关联 关系或利益安排。北京中卫颐和也未以任何直接或间接形式持有本公司股份。北京中卫颐和 与其他合伙人不存在一致行为关系。 北京中卫颐和股权投资基金管理有限公司是一家专业从事投资的股权基金管理公司，公 司控股股东和实际控制人陈亮先生持股40% 。其他股东包括：徐旭女士持股30%；昝爱军先 生、章东义先生、刘昕女士各持股10%。公司股东具有多年的实业经营和风险投资经验。 三、其他有限合伙人基本情况 深圳市潜湾科技有限公司、郭彦超、周立新及本公司作为有限合伙人入伙嘉兴颐和基金， 深圳市潜湾科技有限公司、郭彦超、周立新基本情况如下： （一）深圳市潜湾科技有限公司 1、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室 2、企业类型：有限责任公司 3、注册资本：1,000 万元人民币 4 、注册时间：2017 年7 月12 日 5、经营期限：永续经营 6、法定代表人：蔡雷 7、主营范围：从事计算机信息技术、通讯设备、仪表仪器、机械设备、电子产品的技 术开发、技术咨询；通讯设备、仪表仪器、机械设备、电子产品的销售；企业管理咨询（不 含限制项目）；市场营销策划；商务信息咨询（不含限制项目）。承接网络工程。 8、是否与上市公司存在关联关系：否 （二）其它自然人情况 姓名 性 身份证号 国籍 认购额（万元） 类别 是否与上