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北京市朝阳区幸福二村40 号C 座40-3 四-五层 邮编：100027 北京市朝阳区建国门外大街19 号国际大厦2301 室 邮编：100004 F4-5 ，C40-3 ，Building 40, XingFu ErCun,Chao Yang District, Beijing. 100027, PRC 2301 CITIC BUILDING, NO.19 JIANGUOMENWAI STREET, BEIJING, 100004, PRC 电话/TEL: （8610 传真/FAX ：（8610 电话/TEL: （8610 传真/FAX ：（8610 网址/WEBSITE ： 网址/WEBSITE ：http:// 北京市康达律师事务所 关于 宁波康强电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 法 律 意 见 书 康达股重字【2015】第0018 号 二○一五年七月 北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 杭州HANGZHOU 南京NANJING 沈阳SHENYANG 菏泽HEZE 成都CHENGDU 法律意见书 目 录 释 义 3 一、本次重大资产重组方案 7 二、本次重大资产重组相关方的主体资格 7 三、本次交易的批准和授权及信息披露 20 四、本次重大资产重组的相关协议 24 五、本次重大资产重组涉及的标的资产 24 六、与本次重大资产重组相关的债权债务处理 63 七、本次资产重组涉及的关联交易及同业竞争 63 八、本次资产重组的实质条件 66 九、为本次交易提供服务的主要中介机构76 十、关于本次重组相关人员买卖康强电子股票的情况 77 十一、结论 79 2 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： 康强电子、上市公司 指 宁波康强电子股份有限公司 本次交易、本次重组、本 康强电子发行股份及支付现金购买永乐影视100%股权， 指 次重大资产重组 同时募集配套资金的行为 浙江永乐影视制作有限公司，本次交易完成后，将成为 永乐影视、标的公司 指 康强电子的全资子公司 永乐股份 指 浙江永乐影视股份有限公司 交易标的、标的资产 指 永乐影视100%股权 报告期 指 2012年度、2013年度、2014年度及2015年1月-3月 浙江君越