浙江捷尚视觉科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议.PDFVIP

公告编号：2018-011 证券代码：832325 证券简称：捷尚股份 主办券商：中泰证券 浙江捷尚视觉科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 浙江捷尚视觉科技股份有限公司第二届董事会第五次会议于 2018 年4 月13 日下午2:00 时在公司会议室召开。会议应到董事6 名，实到董事6 名，会议通知于4 月3 日以电话、邮件形式通知各位 董事。董事长尚凌辉先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列 席了会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。 二、会议表决情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： 1、审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》； 议案内容：《2017年度总经理工作报告》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》，本议案 尚需提交公司2017年年度股东大会审议； 议案内容：《2017年度董事会工作报告》 1/ 4 公告编号：2018-011 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》，本议案尚 需提交公司2017年年度股东大会审议； 议案内容：《2017年度财务决算报告》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》，本议案尚 需提交公司2017年年度股东大会审议； 议案内容：《2018年度财务预算报告》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过《关于2017年度报告及年度报告摘要的议案》，本 议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议； 议案内容：《2017年度报告及年度报告摘要》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 6、审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》，本议案尚 需提交公司2017年年度股东大会审议； 议案内容：为支持公司发展，更好地维护全体股东的长远利益， 公司拟定2017年度不进行利润分配，资本公积不转增股本。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 7、审议通过 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2018 年审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2017 年年度 股东大会审议； 议案内容:公司拟聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2/ 4 公告编号：2018-011 公司 2018 年度审计机构，聘期一年。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 8、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》 议案内容：《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 9、审议通过《关于终止实施公司首期股票期权激励计划的议案》， 本议案尚需提交公司2017 年年度股东大会审议； 议案内容:鉴于公司 2016 年、2017 年实现净利润未满足《首期 股票期权激励计划》业绩考核设定的行权条件 （2016-2017 年公司累 计实现的扣除股权激励成本前的净利润达到10000 万人民币）。因此， 拟终止实施公司首期股票期权激励计划。后续将根据公司经营发展情 况，另行制定新的期权激励计划。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，