成都振芯科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：20 17-034 成都振芯科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会于2017 年4 月26 日以 书面方式向全体董事发出第四届董事会第一次会议 （以下简称“本次会议”）通知， 本次会议于2017 年5 月8 日在公司1 号会议室召开，应参会董事9 人，实际参会董 事9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通 过了以下议案： 1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 同意选举莫晓宇先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会届满为止。简历详见附件。 本议案以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。 2. 审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》