联发科技股份有限公司一五年股东常会议事录.PDFVIP

聯發科技股份有限公司一○五年股東常會議事錄 一、時 間：中華民國一○五年六月二十四日 星期五( ) 上午九時整 二、地 點：新竹科學工業園區篤行一路一號聯發科技 國際會議廳( ) 三、出席股數：出席股東及股東代理人所代表之股數共計1,239,892,061股 (其中以電子方式 出席行使表決權者為968,921,540股 ) ，佔本公司發行股份總數﹝扣除公司法 第一七九條規定無表決權之股數﹞之 79.28% 。 四、列 席：謝清江副董事長、孫振耀董事、吳重雨獨立董事、顧大為財務長、陳哲宏律 師、王金來會計師 五、主 席：蔡董事長明介 紀錄：陳恆真 六、宣佈開會：（先報告出席股份總數已逾法定股數，宣佈開會） 七、主席致詞：略。 八、討論事項： 第一案：討論修訂本公司「公司章程」，提請 核議。 說 明： (一)配合公司法第 235條、第 235條之 1及第 240條之修訂，擬修訂本公司 「公司章程」。 (二) 「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱附件五。 決 議：本案經票決結果，贊成權數： 1,072,283,486權 (其中以電子方式行使表決權為 801,698,574 權 ) ；反對權數：35,195 權 (其中以電子方式行使表決權為 35,195 權 ) ，無效票權數：0權 (其中以電子方式行使表決權為 0權 ) ；棄權/未投票權數： 167,565,035權 (其中以電子方式行使表決權為 167,187,771權 ) ；贊成權數占投 票時出席股東表決權數 1,239,883,716 權 ( 其中以電子方式行使表決權為 968,921,540權 )之 86.48％，本案照案通過。 九、報告事項： 第一案：民國一○四年度營業報告，報請 公鑒。 說 明：本公司民國一○四年度營業報告書，請參閱附件一。 (本案洽悉) 第二案：審計委員會查核報告，報請 公鑒。 說 明：審計委員會查核報告書，請參閱附件二。 (本案洽悉) 第三案：民國一○四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，報請 公鑒。 說 明：(一) 依本公司章程修訂案，本公司年度如有獲利，應提撥不低於獲利百分之 一為員工酬勞與提撥不高於獲利百分之零點五為董事酬勞。但公司尚有 累積虧損時，應預先保留彌補數額。 (二) 經董事會決議通過，民國一○四年度員工酬勞總額為新台幣351,232,467 元，董事酬勞總額為新台幣47,416,383 元，全數以現金發放。 (本案洽悉) 第四案：本公司訂定「誠信經營守則」報告，報請 公鑒。 說 明：本公司「誠信經營守則」 ，請參閱附件六。 (本案洽悉) 第五案：本公司訂定「企業社會責任實務守則」報告，報請 公鑒。 說 明：本公司「企業社會責任實務守則」 ，請參閱附件七。 (本案洽悉) 十、承認事項： 第一案：承認民國一○四年度之營業報告書及財務報表案，敬請 承認。 說 明： (一) 本公司民國一○四年度財務報表：資產負債表、綜合損益表、權益變動表、 現金流量表，業經安永聯合會計師事務所 涂嘉玲、王金來會計師查核完竣。 (二) 本公司民國一○四年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參 閱附件一、附件三及附件四。 決 議：本案經票決結果，贊成權數： 1,077,051,089權 (