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关于对运输物流行业严重违法失信市场主体
及其有关人员实施联合惩戒的合作备忘录
为深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会
精神,落实《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要(2014-2020
年)的通知》(国发 〔2014〕21号)、《国务院关于建立完善守信
联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》
(国发〔2016〕33 号)等有关要求,健全跨部门失信联合惩戒机制,
推进运输物流行业信用体系建设,国家发展改革委、人民银行、交
通运输部、中央编办、中央文明办、公安部、财政部、人力资源和
社会保障部、国土资源部、国务院国资委、海关总署、税务总局、
工商总局、质检总局、银监会、证监会、保监会、国家铁路局、中
国民航局、国家邮政局等部门和单位,就运输物流行业严重违法失
信市场主体及其有关人员(以下简称失信主体)实施联合惩戒,达
成如下一致意见。
一、联合惩戒的对象
联合惩戒对象为违反运输物流行业相关法律、法规、规章及规
范性文件规定,违背诚实守信原则,经政府行政管理部门认定存在
严重违法失信行为并被列入运输物流行业 “黑名单”的市场主体及
负有直接责任的法定代表人、企业负责人、挂靠货车实际所有人及
1
相关人员。本备忘录所指的运输物流行业市场主体为从事运输、仓
储、配送、代理、包装、流通加工、快递、信息服务等物流相关业
务的企业和个体工商户。
二、联合惩戒的措施
除对失信主体依法依规予以处罚外,各相关部门还依照有关规
定,对联合惩戒对象采取下列一种或多种惩戒措施 (相关依据和实
施部门见附录):
(一)准入和支持方面的惩戒措施
1、对失信主体申请从事道路、铁路、水路、民航运输和站场
(港口、机场)经营业务,在班线和航线审批、经营许可等方面依
法实行限制性管理措施。
2、对失信主体申请从事寄递物流业务,在经营许可方面依法
实行限制性管理措施。
3、对失信主体申请城市货运车辆通行证予以限制。
4、对失信主体作为供应商参加政府采购活动依法予以限制。
5、对失信主体参与工程等招投标依法予以限制。
6、对失信主体在取得政府供应土地方面依法予以限制。
7、在财政补贴资金安排过程中,将失信信息作为审核的重要
参考。
8、对失信主体在申请取得认证机构资质、获得认证证书方面
予以限制。
(二)监管方面的惩戒措施
2
9、将失信主体的信用状况作为税务部门评价其纳税信用级别
的重要参考。
10、对失信主体申请适用海关认证企业管理的,不予通过认证;
对已经成为认证企业的,按照规定下调企业信用等级。
11、在失信主体办理通关等海关业务时,对其进出口货物实施
严密监管,加强单证审核、布控查验或后续稽查。
12、将失信主体的信用状况作为进出口检验检疫监管的重要参
考。
(三)金融方面的惩戒措施
13、将失信状况作为金融机构融资授信时的审慎性参考。
14、将失信信息作为公开发行公司债券核准的重要参考。对失
信主体发行企业债券从严审核;在银行间市场发行非金融企业债务
融资工具限制注册,并按照注册发行有关工作要求,强化信息披露,
加强投资者保护机制管理,防范有关风险。
15、将失信信息作为股票发行审核及在全国中小企业股份转让
系统公开转让审核的参考。
16、在上市公司或者非上市公众公司收购的事中事后监管中,
对失信主体予以关注。
17、在境内上市公司实行股权激励计划或相关人员成为股权激
励对象事中事后监管中,对失信主体予以关注。
18、在审批证券公司、基金管理公司、期货公司的设立、私募
基金管理人登记及变更持有5%以上股权的股东、实际控制人时,
3
将其失信信息作为审批的参考。
19、将失信状况作为保险公司核定保险费率的重要参考。
(四)从业资格方面的惩戒措施
20、对失信主体担任国有企业法定代表人、董事、监事依法予
以限制。
21、对失信主体登记为事业单位法定代表人依法予以限制。
22、对失信主体招录(聘)为公务员或
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