云南白药集团股份有限公司董事会投票委托征集函.PDFVIP

董事会投票委托征集函 云南白药集团股份有限公司 董事会投票委托征集函 重要提示 云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）董事会接 受公司云南白药集团有限公司与云南红塔集团有限公司委托，负责办理 2006 年 第一次临时股东大会暨相关股东会议征集投票委托事宜。 公司董事会同意就股权分置改革事宜，向公司全体流通股股东征集拟于 2006 年 4 月 28 日召开的公司2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议 的《云南白药集团股份有限公司以盈余公积金向流通股股东转增股本暨股权分置 改革方案》的投票权（以下简称“本次征集投票权”）。 中国证券监督管理委员会、其他政府部门和深圳证券交易所对本次改革工作 所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资人的收益做出实 质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、 征集人声明 征集人公司董事会，仅对公司拟召开的公司 2006 年第一次临时股东大会暨 相关股东会议审议《云南白药集团股份有限公司以盈余公积金向流通股股东转增 股本暨股权分置改革方案》征集股东委托投票而制作并签署本董事会投票委托征 集函（以下简称“本函”）。 公司董事会确认，本次征集投票权行为以无偿方式进行，征集人所有信息均 在本公司指定信息披露媒体上发布，且本次征集行为完全基于征集人根据有关法 律、法规规范性文件及公司章程所规定的权利，所发布的信息不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 征集人全体成员保证不利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券 欺诈行为。 6-1-1 董事会投票委托征集函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和其他政府机关对本函的内容不 负任何责任，对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 二、公司基本情况及本次征集事项 （一） 公司基本情况 中文名称：云南白药集团股份有限公司 英文名称：YUNNAN BAIYAO GROUP CO.,LTD. 股票上市地：深圳证券交易所 登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 股票简称：云南白药 股票代码：000538 法定代表人：王明辉 注册地址：昆明国家高新技术产业开发区 邮政编码：650118 电 话：0871-8324159、8323680、8350538 传 真：0871-8324169 电子信箱：ynby@ynby.cn （二）征集事项 本次征集投票权的征集事项，为由公司董事会向全体股东征集将于 2006 年 4 月 28 日召开的公司2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议的 《云南白药集团股份有限公司以盈余公积金向流通股股东转增股本暨股权分 置改革方案》的投票权。 三、本次 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的基 本情况 具体内容请参见《云南白药集团股份有限公司关于召开 2006 年第一次临时 股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知》。 6-1-2 董事会投票委托征集函 四、征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人系本公司董事会。 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及中国证监会《上市公司治理 准则》、《上市公司股权分置改革管理办法》及有关交易所等制定的《上市公司股 权分置改革业务操作指引》和公司章程的有关规定，公司董事会有权作为征集人， 就股权分置改革事宜，向公司股东征集在 2006 年第一次临时股东大会暨相