浙江五洲新春集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决.PDFVIP

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2018-063 浙江五洲新春集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江五洲新春集团股份有限公司 （以下简称“公司”）于 2018 年6 月23 日 以书面或电子邮件等方式向全体董事发出第二届董事会第十七次会议通知，会议 按通知时间如期于2018 年6 月28 在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出 席董事7 人，实际出席董事7 人。会议由张峰董事长主持，公司部分高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以通讯表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 方案的议案》 公司本次将通过发行股份及支付现金的方式购买浙江新龙实业有限公司（以 下简称“新龙实业”）100%股权并募集配套资金（以下称“本次交