四川景云祥通信股份公司第一届董事会第十六次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-001 证券代码：833851 证券简称：景云祥 主办券商：中信证劵 四川景云祥通信股份公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况： 四川景云祥通信股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十 六次会议于2017 年1 月5 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议的 形式召开，会议通知已于2016 年12 月30 日以书面形式发出。会议 由董事长杨健主持，公司现有董事5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、会议审议议案及表决情况： 会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于注销四川景云祥通信股份公司巴中分公司的议 案》，并提请股东大会审议。 公告编号：2017-001 议案内容：根据公司目前实际情况，为进一步加强公司治理，依 法注销公司下属的巴中分公司。注销分公司有利于公司优化资源配置， 提高管理效率和运作效率。 表决结果：同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 （二）审议通过 《关于变更公司经营范围的议案》，并提请股东大会 审议。 议案内容：为满足公司战略发展需要，符合公司今后战略发展方 向，拟增加公司经营范围：通信基站设施租赁、维护；计算机及通信 设备租赁、维护。 变更前经营范围为： （以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文 件经营）通信工程、 电信工程、道路货物运输、建筑工程、建筑装 修装饰工程、钢结构工程、水利水电工程、河湖整治工程、市政公用 工程；金属结构制造、金属表面处理及热处理加工；商品批发与零售； 租赁业；商务服务业；金属制品、机械和设备修理业；软件和信息技 术服务业；科学研究和技术服务业；专业技术服务业；输电线路铁塔 产品生产,广播塔、微波塔、通信塔（单管塔类型、除单管塔外其他 类型）（仅限分支机构经营）；电力工程；信息系统集成服务；输变电 工程；特种工程；电子与智能化工程；充电站服务；通信设备制造业 （仅限分支机构经营）；电视塔（仅限分支机构经营）。 变更后经营范围为： 公告编号：2017-001 （以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文 件经营）通信工程、 电信工程、道路货物运输、建筑工程、建筑装 修装饰工程、钢结构工程、水利水电工程、河湖整治工程、市政公用 工程；金属结构制造、金属表面处理及热处理加工；商品批发与零售； 租赁业；商务服务业；金属制品、机械和设备修理业；软件和信息技 术服务业；科学研究和技术服务业；专业技术服务业；输电线路铁塔 产品生产,广播塔、微波塔、通信塔（单管塔类型、除单管塔外其他 类型）（仅限分支机构经营）；电力工程；信息系统集成服务；输变电 工程；特种工程；电子与智能化工程；充电站服务；通信设备制造业 （仅限分支机构经营）；电视塔（仅限分支机构经营）；通信基站设施 租赁、维护；计算机及通信设备租赁、维护。 表决结果：同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 （三）审议通过《关于修订公司章程的议案》，并提请股东大会审议 议案内容：根据经营范围的变更，公司拟对目前生效的《四川景 云祥通信股份公司章程》中经营范围以章程修订案的方式进行修订。 表决结果：同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》， 并提请股东大会审议 议案内容：董事会提请公司股东大会授权董事会办理公司工商变 更及注销分公司等相关事宜，包括但不限于拟定工商变更文件、办理