南华生物医药股份有限公司第九届董事会第四十次临时会议决.PDFVIP

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2018-035 南华生物医药股份有限公司 第九届董事会第四十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十次临 时会议定于2018年7月23日以通讯表决方式召开。会议通知于2018年7月20日以邮 件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决7名。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会议案审议情况 1、关于提名石磊为第十届董事会非独立董事候选人的提案 会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了 《关于提名石磊为第十 届董事会非独立董事候选人的提案》。 2、关于提名向双林为第十届董事会非独立董事候选人的提案 会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了 《关于提名向双林为第 十届董事会非独立董事候选人的提案》。 3、关于提名胡荣尚为第十届董事会非独立董事候选人