山东博汇纸业股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公.PDFVIP

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2015-015 山东博汇纸业股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于 2015 年3 月27 日以书面、传真相结合的方式发出通知，于2015 年4 月7 日在公司 办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会 议董事9 人，实际参加会议董事9 人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公 司董事长杨延智先生主持了本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案： 一、《山东博汇纸业股份有限公司2014 年度董事会工作报告》 本项议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交公司2014 年度股东大会审议表决。 二、《山东博汇纸业股份有限公司2014 年度总经理工作报告》 本项议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 三、《山东博汇纸业股份有限公司2014 年度独立董事述职报告》 详细内容刊载在上海证券交易所网站。 本项议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 四、《山东博汇纸业股份有限公司2014 年度财务决算报告》 本项议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交公司2014 年度股东大会审议表决。 五、《山东博汇纸业股份有限公司2014 年度利润分配预案》 经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2014 年度实 现净利润-127,392,090.27元，加上2013年度未分配利润566,733,627.72元，2014 1 年末可供分配利润为439,341,537.45 元。 鉴于公司目前所处的造纸行业整体状况及下游需求情况，虽然在 2014 年度公 司保持了较好的销售业绩，但行业竞争依然激烈，造纸行业盈利处于较低水平，同 时为进一步做好转型升级和内部挖潜，实现企业的健康、长远发展，本年度本公司 不实施现金分红。 本项议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交公司2014 年度股东大会审议表决。 六、《山东博汇纸业股份有限公司关于2014 年度资本公积金转增股本的预案》 经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2014 年 12 月31 日， 本公司资本公积金余额为1,983,454,937.03 元。 根据公司的具体情况，为兼顾全体股东的即期利益和长远利益，公司拟以未来 实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股以资本公积金转 增10 股。 本项议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交公司2014 年度股东大会审议表决。 七、《山东博汇纸业股份有限公司2014 年度报告及摘要》 详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 。 本项议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交公司2014 年度股东大会审议表决。 八、《山东博汇纸业股份有限公司审计委员会2014 年度履职情况报告》 详细内容刊载在上海证券交易所网站。 本项议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 九、《山东博汇纸业股份有限公司2014 年度内部控制评价报告》 详细内容刊载在上海证券交易所网站。 本项议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 十、《山东博汇纸业股份有限公司2014 年度社会责任报告书》 详细内容刊载在上海证券交易所网站。 2 本项议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 十一、《山东博汇纸业股份有限公司关于公司控股股东及其他关联方占用资金 情况的专项说明》 详见山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东博汇纸业股份 有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明