西安旅游股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2010—07 号 西安旅游股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知发出的时间和方式 西安旅游股份有限公司（以下简称“公司” ）第五届董事会第十四次会议 通知于 2010 年 4 月 12 日以书面方式通知各位董事。 二、会议召开和出席情况 公司第五届董事会第十四次会议于 2010 年 4 月 21 日（星期三）上午 9 ： 30 在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到 8 名。独立董事朱正威先生因 工作原因未能出席本次会议，特委托独立董事王沛先生代为表决。监事 3 名列席会议。会议由公司董事长夏富喜先生主持。会议符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 三、议案的审议情况 1、审议通过了《二〇〇九年度总经理工作报告》的议案。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《二〇〇九年度董事会工作报告》的议案，并同意将该 议案提交 2009 年度股东大会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3 、审议通过了《二〇〇九年度报告全文及摘要》的议案，并同意将该 议案提交 2009 年度股东大会审议。 第 1 页 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 内容详见 2010 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （ ）网上的《二〇〇九年度报告》 4、审议通过了《二〇一〇年第一季度报告全文及正文》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 内容详见 2010 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （ ）的《二〇一〇年第一季度报告》。 5、审议通过了《二〇〇九年度财务决算报告暨二〇一〇年度财务预算 方案》，并同意将二〇〇九年度财务决算报告提交 2009 年度股东大会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 6、审议通过了《二〇〇九年度利润分配预案》，并同意将该议案提交 2009 年度股东大会审议批准后实施。 公 司 2009 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -2,827,709.33元、母公司报表净利润为-274,102.01元。 公司自2007年1月1日起执行新企业会计准则,利润分配采用母公司报表 数据。2009年末可供股东分配的利润为70,858,660.70元。根据公司2010年 发展规划，为满足项目投入资金的需求，公司董事会拟定2009年度不进行 利润分配，也不进行资本公积转增股本。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 7、审议通过了《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有 关合同的议案》。 为了满足公司日常经营中流动资金的需要，公司拟在 2010 年 4 月 1 日 至 2011 年 4 月 30 日期间，向银行申请24,000 万元的借款，借款方式为担 保借款、抵押借款或信用借款。授权公司董事长根据项目进度的资金要求 第 2 页 在上述额度范围内选择贷款银行，签署相关文件，组织办理借款事宜。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 8、审议通过了《关于兑现二〇〇九年度高级管理人员薪酬及审定二〇 一〇年度高级管理人员绩效考核手册的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 9、审议通过了《关于修改公司章程》的议案，并同意将该议案提交 2009 年度股东大会审议。 将原《公司章程》第一百一十条第三款中“董事会可以根据公司发 展的需要在负债率低于 40％的限额内决定贷款事项，以及用于贷款的财产 抵押”修改为：“董事会可以根据公司发展的需要在负债率低于65％的限额 内决定贷款事项，以及用于贷款的财产抵押。” 表决结果：9 票赞成，0