蓝帆医疗股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告.PDFVIP

蓝帆医疗股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告.PDF

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
蓝帆医疗股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告.PDF

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2018-060 蓝帆医疗股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蓝帆医疗股份有限公司(以下简称 “公司”或 “本公司”)第四届董事会第十五 次会议于2018 年8 月 16 日以电子邮件的方式发出通知,于2018 年8 月24 日以电子 邮件的方式发出补充通知,并于2018 年8 月27 日在公司第二会议室以现场的方式召 开。本次会议应参加会议董事6 人,实际参加会议董事6 人。公司董事长刘文静女士 主持了本次会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法(2013 年修正)》(以下简 称 “《公司法》”)和《蓝帆医疗股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了 《关于2018 年半年度报告及摘要 的议案》; 表决结果:同意票6 票,反对票0 票,弃权票0 票。 《2018 年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网( );《2018 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网( )。 2 、审议并通过了《关于修订公司章程 的议案》; 根据《公司法》和《上市公司章程指引(2016 年修订)》等有关规定,结合公司实 际情况及组织架构调整变化等内容,公司拟修订《公司章程》部分条款,变更后的《公 司章程》以工商行政管理部门最终备案为准。 表决结果:同意票6 票,反对票0 票,弃权票0 票。 本议案尚需提交公司2018 年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见 2018 年 8 月 28 日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ( )上的 《公司章程修订案》和《公司章程》。 3、审议并通过了 《关于修订 内部审计管理制度 的议案》; 根据《中华人民共和国审计法(2006 年修订)》、《审计署关于内部审计工作的规定 (审计署令第11 号)》、《中国内部审计准则(2013 年修订)》和《公司章程》等有关规 定,为加强公司内部审计工作管理,提高审计工作质量,实现公司内部审计工作规范 化、标准化,发挥内部审计工作在促进企业经济管理、提高经济效益的作用。公司拟 进一步规范内部审计管理制度,结合公司内部审计工作实际情况,公司对相关条款进 行了修订。 表决结果:同意票6 票,反对票0 票,弃权票0 票。 具体内容详见 2018 年 8 月 28 日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ( )上的《内部审计管理制度》。 4 、审议并通过了 《关于修订股东大会议事规则 的议案》; 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法(2014 年修正)》、《上市公司治理准则》、 《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》和《公司章程》等有关规定,为进一步明确 股东大会的职责权限,规范股东大会运作,提高股东大会议事效率,公司拟进一步规 范股东大会议事规则,结合公司实际情况,公司对相关条款进行了修订。 表决结果:同意票6 票,反对票0 票,弃权票0 票。 本议案尚需提交公司2018 年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见 2018 年 8 月 28 日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ( )上的《股东大会议事规则》。 5、审议并通过了 《关于修订董事会议事规则 的议案》; 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,为促使董事和董事会更有效地履行 其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,结合公司实际情况,公司拟进一步规 范董事会议事规则,对相关条款进行了修订。 表决结果:同意票6 票,反对票0 票,弃权票0 票。 本议案尚需提交公司2018 年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见 2018 年 8 月 28 日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ( )上的《董事会议事规则》。 6、审议并通过了 《关于修订董事会战略委员会议事规则 的议案》; 根据《公司法》和《公司章程》等有关规

文档评论(0)

yanzhaoqiang + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档