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蓝帆医疗股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告.PDF
证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2018-060
蓝帆医疗股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
蓝帆医疗股份有限公司(以下简称 “公司”或 “本公司”)第四届董事会第十五
次会议于2018 年8 月 16 日以电子邮件的方式发出通知,于2018 年8 月24 日以电子
邮件的方式发出补充通知,并于2018 年8 月27 日在公司第二会议室以现场的方式召
开。本次会议应参加会议董事6 人,实际参加会议董事6 人。公司董事长刘文静女士
主持了本次会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法(2013 年修正)》(以下简
称 “《公司法》”)和《蓝帆医疗股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的
规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了 《关于2018 年半年度报告及摘要 的议案》;
表决结果:同意票6 票,反对票0 票,弃权票0 票。
《2018 年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网( );《2018
年半年度报告》全文详见巨潮资讯网( )。
2 、审议并通过了《关于修订公司章程 的议案》;
根据《公司法》和《上市公司章程指引(2016 年修订)》等有关规定,结合公司实
际情况及组织架构调整变化等内容,公司拟修订《公司章程》部分条款,变更后的《公
司章程》以工商行政管理部门最终备案为准。
表决结果:同意票6 票,反对票0 票,弃权票0 票。
本议案尚需提交公司2018 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见 2018 年 8 月 28 日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(
)上的 《公司章程修订案》和《公司章程》。
3、审议并通过了 《关于修订 内部审计管理制度 的议案》;
根据《中华人民共和国审计法(2006 年修订)》、《审计署关于内部审计工作的规定
(审计署令第11 号)》、《中国内部审计准则(2013 年修订)》和《公司章程》等有关规
定,为加强公司内部审计工作管理,提高审计工作质量,实现公司内部审计工作规范
化、标准化,发挥内部审计工作在促进企业经济管理、提高经济效益的作用。公司拟
进一步规范内部审计管理制度,结合公司内部审计工作实际情况,公司对相关条款进
行了修订。
表决结果:同意票6 票,反对票0 票,弃权票0 票。
具体内容详见 2018 年 8 月 28 日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
( )上的《内部审计管理制度》。
4 、审议并通过了 《关于修订股东大会议事规则 的议案》;
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法(2014 年修正)》、《上市公司治理准则》、
《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》和《公司章程》等有关规定,为进一步明确
股东大会的职责权限,规范股东大会运作,提高股东大会议事效率,公司拟进一步规
范股东大会议事规则,结合公司实际情况,公司对相关条款进行了修订。
表决结果:同意票6 票,反对票0 票,弃权票0 票。
本议案尚需提交公司2018 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见 2018 年 8 月 28 日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
( )上的《股东大会议事规则》。
5、审议并通过了 《关于修订董事会议事规则 的议案》;
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,为促使董事和董事会更有效地履行
其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,结合公司实际情况,公司拟进一步规
范董事会议事规则,对相关条款进行了修订。
表决结果:同意票6 票,反对票0 票,弃权票0 票。
本议案尚需提交公司2018 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见 2018 年 8 月 28 日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
( )上的《董事会议事规则》。
6、审议并通过了 《关于修订董事会战略委员会议事规则 的议案》;
根据《公司法》和《公司章程》等有关规
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