五矿稀土股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2018-033 五矿稀土股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018 年8 月7 日以 书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第七届董事会第十二 次会议的通知。会议于2018 年8 月 17 日在北京市东城区朝阳门北大街3 号五 矿广场会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事 9 人， 实际参与表决董事 9 人。会议由公司董事长王炯辉先生主持，公司监事会成员 和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章 程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 会议以记名投票表决方式通过如下决议： 一、审议 《关于修订公司章程的议案》 同意对《公司章程》作如下修订： 修订前 修订后 第一百零七条 董事会由九名董事组 第一百零七条 董事会由七名董事组 成，设董事长一人。 成，设董事长一人。 第一百二十五条 公司设总经理一名， 第一百二十五条 公司设经理1 名，设 设副总经理不超过四名，由董事会聘任或解 副经理1-3 名，由董事会聘任或解聘。公司 聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、 经理、副经理、财务负责人、董事会秘书、 董事会秘书、总工程师为公司高级管理人 总工程师为公司高级管理人员。 员。 《公司章程》中“经理”表述统一调整 将《公司章程》中“经理”、“副经理” 为“总经理”，“副经理”表述统一调整为“副 表述进行调整。 总经理”。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议《关于选举董事的议案》 公司董事王炯辉先生、宫继军先生、王庆先生、夏鹏先生、陈道贵先生因 工作原因申请辞去公司第七届董事会董事等职务。公司董事会根据《公司法》 和《公司章程》的规定，同时经控股股东五矿稀土集团有限公司提名，推选黄 国平先生、邓楚平先生、吴世忠先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简 历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日 止。此次提名的董事候选人还需提交公司股东大会采取累积投票制选举。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》 公司董事会同意于2018 年9 月3 日召开公司2018 年第二次临时股东大会。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 以上第一、二项议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 五矿稀土股份有限公司董事会 二○一八年八月十七日 附：黄国平先生简历 黄国平：男，1962 年10 月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历。曾任 五矿有色金属股份有限公司副总经理、党委委员，湖南有色金属控股集团有限 公司常务副总经理、党委书记，五矿有色金属控股有限公司副总经理、总经理、 党委副书记、党委书记。现任五矿稀土集团有