北京君合律师事务所有关彩讯科技股份有限公司.PDFVIP

北京市建国门北大街8 号华润大厦20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 ju nhebj@ 北京市君合律师事务所 关于彩讯科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 法律意见书 二零一六年十二月 目 录 释 义 4 正 文 9 一. 本次发行及上市的授权和批准9 二. 本次发行及上市的主体资格9 三. 本次发行及上市的实质条件 10 四. 发行人的设立 13 五. 发行人的独立性 16 六. 发起人或股东 18 七. 发行人的股本及其演变22 八. 发行人的业务33 九. 关联交易及同业竞争36 十. 发行人的主要财产48 十一. 发行人的重大债权债务54 十二. 发行人重大资产变化及兼并收购56 十三. 发行人章程的制定和修改56 十四. 发行人的股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作57 十五. 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化58 十六. 发行人的税务59 十七. 发行人的环境保护、产品质量、技术等标准65 十八. 发行人募集资金的运用65 十九. 发行人的业务发展目标67 二十. 发行人的重大诉讼、仲裁或行政处罚67 二十一. 招股说明书法律风险的评价68 二十二. 结论意见69 3-3-1-1 关于彩讯科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之法律意见书 彩讯科技股份有限公司： 北京市君合律师事务所（以下简称 “本所”）接受彩讯科技股份有限公司（以 下简称 “发行人”）的委托，指派律师（以下简称“本所律师”或 “我们”）以 特聘法律顾问的身份，就发行人首次公开发行A 股股票并在深圳证券交易所（以 下简称 “深交所”）创业板上市事宜（以下简称 “本次发行及上市”），出具本 《关于彩讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之法律意见书》 （以下简称“本法律意见书”）。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《首次公开发行股票并在创业板上市 管理办法》（以下简称 《创业板管理办法》）和《公开发行证券公司信息披露编报 规则第 12 号－公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称《12 号 编报规则》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定出具。 根据相关法律、法规、规章及规范性文件的要求和发行人的委托，本所律师 就发行人申请发行 A 股的主体资格、本次发行及上