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行政管理 目 录 授权管理业务流程2 薪酬与考核管理业务流程22 人力资源管理业务流程64 税务管理业务流程97 印鉴管理业务流程136 内部控制制度执行检查与评价业务流程152 第一版 1 行政管理 授权管理业务流程1 一、 业务目标 1 战略目标 1.1 规范公司授权管理运作机制，提高公司运作效率，保证公司战 略目标和经营目标的实现，维护公司整体形象和投资者利益。 2 经营目标 2.1 保证授权体系规范，能有效激励公司员工，增强团队合力。 2.2 采用合理的授权增强公司竞争力，不断创新和增强企业的灵活 性，增强组织决策的效率和水平。 2.3 授权体系能保证公司人才储备，有利于人才梯队建设。 3 财务目标 3.1 授权体系的建立，能有效提高公司工作效率，降低运行成本， 为更好的实现企业财务目标提供保障。 4 合规目标 4.1 授权体系的建立、执行必须符合国家法律、法规和公司内部规 章制度。 二、 业务风险 1 战略风险 1.1 公司授权管理机制不健全，出现授权混乱、重复授权、授权过 度、授权失控等情况，造成公司运作不正常，阻碍公司战略目 标和经营目标的实现，损害投资者利益。 2 经营风险 1 本流程所称授权是指在分配工作的时候，赋予下属相应的权利，准许下属在一定范围内调度 人力、物力和财力；同时在工作中，允许下属自行做出决定，以达成任务。 第一版 2 行政管理 2.1 授权体系过于保守，不能有效激励公司员工，增强团队合力。 2.2 授权不当或授权手段、方式不合理，造成公司损失，将削弱公 司竞争力，不利于企业不断创新发展和企业灵活性的增强，降 低组织决策的效率和水平。 2.3 授权制度执行不彻底，无法为公司提供人才储备，造成公司管 理人员缺乏后备力量。 3 财务风险 3.1 授权体系不合理，造成公司工作效率低下，管理成本增大，危 害企业财务目标的实现。 4 合规风险 4.1 授权体系的建立、执行违反国家法律、法规和公司内部规章制 度的规定，受到处罚。 三、 业务流程步骤与控制点 1 授权体系的建立及批准 1.1 公司成立以公司董事长任组长的授权管理领导小组，小组下设 办公室，与人事部合署办公，人事部负责人任办公室主任，负 责日常工作。 1.2 授权管理领导小组负责公司授权体系的规划、建设、调整，授 权管理领导小组直接向董事会负责。 1.3 授权管理领导小组的责任是建立全公司有效的授权体系，目标 是做到人尽其才，减少资源浪费，在让员工承担起责任的同时， 又可以有效激励员工，既能培养员工，又可以让员工拥有成就 感。 1.4 授权管理领导小组根据公司中长期发展规划和公司管理现状，