上海申达股份有限公司关于2017年度日常关联交易执行情况及.PDFVIP

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2018-011 上海申达股份有限公司 关于2017年度日常关联交易执行情况及 调整2018年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 公司于2018 年4 月26 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关 于2017 年度日常关联交易执行情况及调整2018 年度日常关联交易预计的议 案》，该议案将提交股东大会审议。 ● 公司日常关联交易是在市场经济的原则下公平合理地进行，没有损害本公 司及非关联股东的利益，本公司与各关联方的业务往来不构成公司对各关联 方的依赖关系。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会和股东大会审议情况 公司于 2017 年4 月6 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年日常关联交易预计的议案》，该议案关 联董事姚明华、汤春方、蔡佩民回避表决，其余非关联董事一致同意通过。 公司于2017 年6 月12 日召开2016 年年度股东大会，审议通过了《关于2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年日常关联交易预计的议案》，该议案关联股 东上海申达（集团）有限公司回避表决。 公司于2017 年10 月27 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了 《关 于2017 年 1-9 月日常关联交易执行情况及新增2017 年度日常关联交易预计的议 案》和 《2018 年度日常关联交易预计的议案》，两项议案关联董事姚明华、陆志 军、汤春方、蔡佩民回避表决，其余非关联董事一致同意通过。 公司于2017 年11 月16 日召开2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 1 于2017 年 1-9 月日常关联交易执行情况及新增2017 年度日常关联交易预计的议 案》和 《2018 年度日常关联交易预计的议案》，两项议案关联股东上海申达（集 团）有限公司回避表决。 公司于2018 年4 月26 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了 《关 于2017 年度日常关联交易执行情况及调整2018 年度日常关联交易预计的议案》， 该议案关联董事姚明华、汤春方、蔡佩民回避表决，其余非关联董事一致同意通 过。此项议案将提交股东大会审议，与关联交易有利害关系的关联人将放弃在股 东大会上对该议案的投票权。 2、独立董事事前认可意见和董事会上发表的独立意见 公司独立董事根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上 市公司关联交易实施指引》的相关规定，结合公司实际经营情况，在对公司日常 关联交易认真了解后，对该等交易表示认可，并同意将《关于2017 年度日常关联 交易执行情况及调整2018 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。 公司独立董事认为公司董事会在审议2017 年度日常关联交易执行情况、2018 年日常关联交易预计调整时，执行了关联董事回避制度，审议程序符合《公司章 程》、《上市规则》和其他有关规定的要求，关联交易价格公允，体现了公开、公 平、公正的市场原则，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，没有损害公司 和中小股东利益。 3、审计委员会发表的意见 审计委员会认为公司日常交易定价公允合理，符合上市公司及其股东的整体 利益，同意该等日常关联交易。 （二）2017 年度日常关联交易的预计和执行情况 2017 年，公司日常经营中的关联交易符合公司2016 年年度股东大会审议通 过的《关于2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年日常关联交易预计的议案》、 2017 年第一次临时股东大会审议通过的 《关于2017 年 1-9 月日常关联交易执行 情况及新增2017 年度日常关联交易预计的议案》中确定的2017 年日常关联交易 的原则，交易总金额未超过分类预计发生额，实际发生情况汇总如下：