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股票代码：600586 股票简称：金晶科技 山东金晶科技股份有限公司 （住所：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄） 二○○九年度 非公开发行股票预案 签署日期：二〇〇九年十二月一日 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并对本预 案中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2 、证券监督管理机构及其他政府部门对本次非公开发行股票所作的任何决 定，均不表明其对本公司所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或 者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 3、根据《证券法》的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化， 由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 重大事项提示 1、本预案已经本公司四届五次董事会审议通过。 2 、本次非公开发行股票的数量不超过 10,000 万股（含 10,000 万股），最终 发行数量提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确 定。 3、本次非公开发行面向符合法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证 券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外 机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过 10 名的特定对象。 4 、所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份，其所认购的股份自发 行结束之日起 12 个月内不得转让。公司控股股东淄博中齐建材有限公司不参与 本次认购。 5、本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司 股票交易均价（16.63 元/股）的 90%，即本次非公开发行价格不低于 14.97 元/ 股。定价基准日为本次董事会决议公告日。 6、公司股票在本次董事会决议公告之日起至发行日期间除权、除息的，本 次非公开发行的发行数量和发行底价将作相应调整。 7、本次非公开发行募集资金净额 （扣除发行费用后）不超过人民币 15 亿元， 将全部用于投资太阳能功能材料项目。该项目投资总额为 151,627 万元，本公司 拟在北京市大兴区新设全资子公司北京金晶智慧太阳能材料有限公司（暂定名） 作为该项目的建设主体。 8、本次非公开发行方案尚需公司股东大会表决通过并报中国证监会核准。 3 释义 在本预案中，除文中另有说明外，下列词语具有以下特定含义： 公司、本公司、金晶科技 指 山东金晶科技股份有限公司 本次非公开发行、 指 金晶科技 2009 年度非公开发行股票之行为 本次发行 本预案 指 《山东金晶科技股份有限公司2009 年度非公开 发行股票预案》 本次董事会 指 金晶科技四届五次董事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 重量箱、重箱 指 玻璃的一种计量单位，1 重量箱＝50 千克 T/D 指 吨/天，浮法玻璃生产线每日熔化量单位 MW 指 兆瓦，1 兆瓦＝1000 千瓦 Wp 指 标准太阳光照条件下，太阳能电池的输出功率。