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股票代码：600704 股票简称：中大股份 编号：2009—008 浙江中大集团股份有限公司 五届七次董事会决议 暨召开 2008 年度股东大会的通知公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中大集团股份有限公司五届七次董事会会议通知于2009年3月27日以 书面、传真和电子邮件方式发出。会议于2008年4月11 日在杭州召开。会议由 公司董事长陈继达先生主持。会议应到 9 人,实到 8 人，张飚董事因故未能参加 董事会，委托陈继达董事长行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了本次会 议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了如下决议： 1、《2008年度总裁工作报告》； 2、《2008年度董事会工作报告》； 3、《2008年度财务决算报告》； 4、《2008年度利润分配的议案》； 经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，公司 2008 年度实现合并归属 于母公司股东的净利润 151,083,432.67 元，本公司按母公司净利润与合并归属 于母公司股东的净利润孰低原则计提 10%的法定盈余公积金 7,683,487.18 元， 当年实现可供股东分配的利润为 143,399,945.49 元，加上年初未分配利润 256,532,139.14 元，减去当年已分配的利润 37,475,206.80 元，本年度实际可 供股东分配的利润为362,456,877.83元。 2008年度的利润分配预案为：以2008年末总股本37,475.2068万股为基数， 每股分配现金股利 0.10 元（含税），总计分配现金股利 37,475,206.80 元；不 送红股，也不实施资本公积金转增股本，剩余利润结转以后年度分配。 以上议案须提请年度股东大会审议。 5、《2008年年度报告正文及摘要》； 6、关于申请继续发行短期融资券的议案； 公司 2008 年 2 月发行的 4.5 亿元短期融资券已于 2009 年 2 月 27 日全部到 期归还。为了促进公司主营业务的持续发展，改善负债结构，降低筹资成本，公 司在 2009 年度仍将以不高于银行同期贷款利率的方式通过承销银行间资本市场 申请续发额度不超过6亿元人民币，期限为1年的短期融资券。 以上议案须提请年度股东大会审议。 7、关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案； 根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会证监发 [2005]120号文件“关于规范上市公司对外担保行为的通知”精神，为保证公司 业务经营的正常需要，特别是房地产业务需储备一定量的开发用土地的需要，建 议董事会提请股东大会审议批准公司本部及其控股子公司 2009 年度对外担保计 划。 （1）2008 年公司本部计划为控股子公司担保总额为 114,000 万元，其中 为资产负债率超过70%的控股子公司担保总额为114,000万元。 被担保单位名称 2008年 12月 31日 2009年度担保 资产负债率 计划(万元) 宁波国际汽车城开发有限公司 75.35% 12,000 无锡中大房地产有限公司 93.78% 10,000 武汉市巡司河物业发展有限公司 94.40% 15,000 富阳中大房地产有限公司 86.98%