廊坊维尔达软件股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议.PDFVIP

公告编号：2018-018 证券代码：834811 证券简称：维尔达 主办券商：金元证券 廊坊维尔达软件股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2018 年7 月30 日 2. 会议召开地点：会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年7 月17 日以电话形式发出。 5. 会议主持人：董事长房红记 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及相关法 律的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过 《关于董事会换届选举》的议案 1