佛山市燃气集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议.PDFVIP

证券代码：002911 证券简称：佛燃股份 公告编号：2018-049 佛山市燃气集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次 会议于2018 年8 月15 日上午9 时30 分在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议通知于2018 年8 月3 日以电子邮件方式发出，应参加会议人数9 人，实际参加会议人数9 人 （其中何汉明先生以通讯表决方式出席会议）。会议 由尹祥董事长主持，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》等相关 法律法规及《公司章程》的规定。会议决议如下： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了 《关于〈2018 年半年度报告〉及摘要的议案》； 公司《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-052 号）全文同日刊登于巨潮 资讯网（）；公司《2018 年半年度报告摘要》（公告编号： 2018-051 号）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及